证券代码：600796        证券简称：钱江生化       编号：临2012—006


                   浙江钱江生物化学股份有限公司
                       六届八次监事会决议公告

    本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     浙江钱江生物化学股份有限公司六届八次监事会于 2012 年 3 月 28 日在公
司会议室召开，会议通知于 2012 年 3 月 18 日以送达及电子邮件方式发出。会议
应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
监事会主席范克森主持。会议经审议通过以下决议：
   一 、 审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告；
   二 、 审议通过了公司 2011 年度财务决算报告；
   三 、 审议通过了公司 2011 年度利润分配预案；
   四 、 审议通过了公司 2011 年度报告和年度报告摘要；
    监事会全体人员对 2011 年度报告和年度报告摘要议案进行了认真审议，并
发表以下意见：
    报告期内，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及
公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司 2011 年度报告编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面
真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实。
    在提出本意见前，监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    以上议案表决结果均为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本次会议表决过程，由监事徐海英女士和顾建中先生进行计票和监票。
    特此公告。
                                         浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
                                                           2012 年 3 月 28 日