证券代码：600796           证券简称：钱江生化          公告编号：临 2013—001

                   浙江钱江生物化学股份有限公司
          六届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江钱江生物化学股份有限公司六届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013
年 1 月 18 日以通讯方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，会议由高云
跃董事长主持，五名监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议经审议通过了以下决议：
    审议通过了《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为了归还即将到期的中小企业集合票据债券，保证公司经营资金的正常周
转，本公司和浙江阿波罗皮革制品有限公司同时向中信银行海宁支行分别申请流
动资金贷款 6000 万元和 5000 万元。经双方友好协商，以各自申请流动资金贷款
额度为限互为对方提供连带责任保证，期限为 2013 年 1 月 21 日至 2013 年 4 月
20 日。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    担保事项内容详见同时披露的《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互
为担保的公告》。
    特此公告。


                                        浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                              3013 年 1 月 19 日