钱江生化：2013年第一次临时股东大会资料2013-02-18
浙江钱江生物化学股份有限公司
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd
二零一三年第一次临时股东大会资料
2013 年 2 月 26 日
浙江钱江生物化学股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会议程安排
会议时间：2013 年 2 月 26 日上午 9 时整（2 月 19 日为股权登记日）
会议地点：浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼（本公司会议室）
会议主持：董事长高云跃
会议议程如下：
一、 主持人宣布到会人数及代表股份数
二、 会议议案：
1. 审议《关于全资子公司建设公司总部大楼》的议案 ————— 周 一 鸣
2. 审议《关于确认三分厂配套技改项目增加投资》的议案——— 祝 金 山
3. 审议《关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司提供互为担保》的议案———
———————————————————————————— 沈 建 浩
三、 股东发言
四、 对议案进行表决
五、 主持人宣布表决结果
六、 上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果
七、 主持人宣布 2013 年第一次临时股东大会结束
浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2013 年 2 月 26 日
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议案一：
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于全资子公司建设公司总部大楼的议案
报告人：周 一 鸣
各位股东：
鉴于浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 原办
公楼面积较小且陈旧，已不适应公司目前的管理和运营，为了有效提升企业形象、
改善公司办公条件、更好地吸引人才，充分利用政府的政策资源，公司全资子公
司拟投资建设公司总部大楼，预计该项目投资额约13,000万元。
一、项目基本情况
根据 2011 年 10 月 10 日公司第六次临时股东大会决议，公司成立了海宁钱
江置业有限公司（以下简称“钱江置业”）。该公司于 2012 年 2 月 24 日在海宁
市工商管理局注册成立，公司注册资本为 5,000 万元。
鉴于钱江置业公司工商登记手续尚未办妥，2011年11月29日由公司与海宁市
国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，以3010万元竞得海宁市市
区钱江路北侧，新庄农贸市场东侧编号为11079号地块的土地使用权，用于公司
总部大楼建设。2012年3月2日公司与海宁市国土资源局、钱江置业公司签订的《国
有建设用地使用权出让合同变更协议》，上述土地使用权受让人由本公司变更为
钱江置业公司，同时公司将原签订的《国有建设用地使用权出让合同》所载明的
权利和义务转由钱江置业公司享有和承担。
拟建设的公司总部大楼位于海宁大道东侧，与海宁皮革城仅一路之隔，邻近
海宁市人民政府，海宁市体育场，海宁市金融区，海宁汽车站等，四周道路通达，
市政设施配套齐全。因此，地理位置较为优越。
项目规划建设用地面积为6,396.5平方米，使用年限40年，用地性质为商业
和办公用地，已取得《国有土地使用证》（海国用（2012）第06731号），项目
的用途为：公司总部办公大楼（部分商业出售）。项目总建筑面积为26,489.6
平方米，其中地上建筑面积22,377.8平方米，地下建筑面积为4,111.8平方米。
项目投资估算约13,000万元人民币，投资资金来源为钱江置业公司自有资金和银
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行贷款。建设周期约三年。
二、项目对公司的影响
该项目的实施，能有效提升公司形象，改善公司办公条件，更好的吸引人才，
增强公司的生产研发、经营管理和市场拓展的硬件设施，充分利用政府的政策资
源。该项目坐落于海宁市商业集聚区，环境区位优势明显，增值潜力较大。
主要的风险来自对资金的需求，钱江置业公司将利用现有资金或银行贷款滚
动开发，在获得商品房预售许可证后，即可对意向客户收取预售款。
项目的实施对本公司日常现金流及日常生产经营不会产生重大影响。
此议案已经六届十二次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议批准。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2013年2月26日
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议案二：
关于确认三分厂配套技改项目增加投资的议案
报告人：祝 金 山
各位股东：
根据 2011 年 5 月 4 日海宁市人民政府海政发[2011 年]42 号《关于印发钱江
生化二分厂关停实施方案的通知》文件精神，公司成立了以董事长高云跃为组长
的关停搬迁领导小组，组织实施一、二分厂的关停及三分厂的技改配套。2011
年 9 月 6 日，经公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过建设《二分厂关停三
分厂配套技改项目》，原预算总投资为 12,790 万元。
由于二分厂关停时间紧，任务重，因此在项目建设过程中存在较多的不确定
因素，故在项目正式实施中有较多的变化。其中一是原设想利用二分厂部分旧设
备，但实际建设中时间节点上不匹配导致部分旧设备无法利用，以及部分设备由
于生产工艺的需要做了调整（如空压机等），故新增了一些设备，合计 67 台（套），
投资金额 1,552.3307 万元（见附表）；二是由于部分厂房做了调整，如赤霉素提
取车间压滤区重新规划新建等，加之劳动力成本、原材料上涨等因素，实际施工
中土建、安装费用增加约 1,000 万元；（另新增了井冈提取车间 630 万元）；建设
中试科技大楼投资 1,540 万元；合计 3,170 万元。三是增加公用设施完善配套（如
道路、车位、高配、消防、通讯、给排水等），投资约 550 万元。
以上三项合计增加投入 5,272 万元，该项目已于 2012 年末竣工，董事会确
认该项目总投资为 18,062 万元。
此议案已经六届十二次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议批准。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2013年2月26日
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附表：增加设备明细
序号 设备名称 台数（套） 金额（万元） 备注
01 移动料斗 2 40.5957
02 配制釜 2 47.8
03 反应釜 4 138.4
04 回收釜 1 19
05 吸附柱 6 115.2
06 结晶釜 2 45
07 电梯 5 61.58
08 空压机 3 526
09 除水系统 1 129.8
10 气液分离器 29 18.85
11 冷却塔 5 170.28
12 行车 5 26.95
13 层间提升机 1 11.875
14 自控系统 1 201
15 合计 67 1,552.3307
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议案三：
关于与浙江阿波罗皮革制品有限公司
提供互为担保的议案
报告人：沈 建 浩
各位股东：
2010 年 12 月 2 日公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了公司委托中
信银行在中国银行间债券市场发行 1.4 亿人民币中小企业集合票据，同时浙江阿
波罗皮革制品有限公司（以下简称“阿波罗”）发行 1.2 亿人民币中小企业集合
票据，经双方协商，以各自发行额度为限互为对方中小企业集合票据提供连带责
任保证，以上中小企业集合票据于 2013 年 2 月 3 日到期。
为了归还到期的中小企业集合票据债券，保证公司经营资金的正常周转，本
公司和阿波罗公司同时向中信银行海宁支行分别申请流动资金贷款 6000 万元和
5000 万元。经双方友好协商，签署了互为担保协议，以各自申请流动资金贷款
额度为限互为对方提供连带责任保证，期限为协议签署日起自 3 个月止。具体情
况如下：
1、被担保人基本情况：
阿波罗公司注册资本 61.5 万美元，公司法定代表人邬向飞，注册地海宁皮
都科技工业园。经营范围：生产销售沙发套、沙发、皮革制品、休闲服装。截止
2012 年 12 月 31 日，公司总资产 89520.8 万元，净资产 34746.5 万元，2012 年
营业收入 63760.4 万元，净利润 1190.5 万元。
2、对此事项董事会认为，阿波罗公司经营状况正常，财务指标良好，有偿
还债务的能力，且以互保形式降低了风险，有利于公司流动资金的正常周转。
公司累计对外担保总额为 1.9 亿元（包含本次担保），其中为阿波罗公司担
保 1.7 亿元，为控股子公司担保 0.2 亿元，无逾期担保情况。董事会授权职能部
门具体办理上述担保事项。
此议案已经六届董事会2013年第一次临时会议审议通过，现提交本次股东大
会审议批准。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2013年2月26日
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