股票简称：钱江生化       证券代码：600796            编号：临 2013—028

                          浙江钱江生物化学股份有限公司

                           关于修改《公司章程》及附件的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
     漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



         为了进一步规范公司治理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上
     市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，经公司六届十五次董事会和六届
     十五次监事会审议通过，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《监
     事会议事规则》的有关条款进行修改，修改内容如下：


序
            条款                     原内容                       修改后内容
号
                           董事、监事候选人名单以           董事、监事候选人名单以
                       提案的方式提请股东大会表 提案的方式提请股东大会表
                       决。                             决。
                           股东大会就选举董事、监           股东大会就选举董事、监
                       事进行表决时,根据本章程的规 事进行表决时，根据本章程的
                       定或者股东大会的决议,可以实 规定或者股东大会的决议，采
                       行累积投票制。                   用累积投票制。
      第四章第八十         前款所称累积投票制是指           前款所称累积投票制是指
1
           五条        股东大会选举董事或者监事 股东大会选举董事或者监事
                       时，每一股份拥有与应选董事 时,每一股份拥有与应选董事
                       或者监事人数相同的表决权， 或者监事人数相同的表决权,
                       股东拥有的表决权可以集中使 股东拥有的表决权可以集中使
                       用。董事会应当向股东公告候 用。董事会应当向股东公告候
                       选董事、监事的简历和基本情 选董事、监事的简历和基本情
                       况。                             况。
                       公司设监事会，监事会应      公司设监事会，监事会应
                   向全体股东负责，对公司财务 向全体股东负责，对公司财务
                   及公司董事、经理和其他高级 及公司董事、经理和其他高级
                   管理人员履行职责的合法合规 管理人员履行职责的合法合规
                   性进行监督，维护公司及股东 性进行监督，维护公司及股东
                   的合法权益。监事会由 5 名监 的合法权益。监事会由 3 名监
                   事组成，设监事会主席一名， 事组成，设监事会主席一名，
                   可以设副主席。监事会主席和 可以设副主席。监事会主席和
    第七章第一百
                   副主席由全体监事过半数选举 副主席由全体监事过半数选举
2   七十六条第一
                   产生。监事会主席召集和主持 产生。监事会主席召集和主持
         段
                   监事会会议；监事会主席不能 监事会会议；监事会主席不能
                   履行职务或者不履行职务的, 履行职务或者不履行职务的,
                   由监事会副主席召集和主持监 由监事会副主席召集和主持监
                   事会会议；监事会副主席不能 事会会议；监事会副主席不能
                   履行职务或者不履行职务的, 履行职务或者不履行职务的,
                   由半数以上监事共同推举一名 由半数以上监事共同推举一名
                   监事召集和主持监事会会议。   监事召集和主持监事会会议。


                       股东大会就选举董事、监      股东大会就选举董事、监

    公司章程附件   事进行表决时,根据公司章程的 事进行表决时，根据公司章程

    《股东大会议   规定或者股东大会的决议，可 的规定或者股东大会的决议，

3   事规则》第六章 以实行累积投票制。           采用累积投票制。

    第五十一条第
        二段
                        监事由股东代表和公司职         监事由股东代表和公司职
                    工代表担任。监事会设监事五 工代表担任。监事会设监事三
     公司章程附件
                    人，其中，股东代表担任的监 人，其中，职工代表担任监事
4    《监事会议事
                    事三人，职工代表担任的监事 的比例不少于 1/3。
     规则》第八条
                    二人。



    上述议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                       浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
                                                            2013 年 6 月 4 日