证券代码：600796         股票简称：钱江生化           编号：临 2013—030




               浙江钱江生物化学股份有限公司
           2013 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本次会议是否有否决提案的情况：无
     ●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

    一、会议召开和出席情况：
      （一）股东大会召开的时间和地点。
    浙江钱江生物化学股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会于 2013 年 6 月
 20 日上午 9：00 时在公司会议室召开。

     （二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公
 司有表决权股份总数的比例如下：
出席会议的股东和代理人人数                                 15

所持有表决权的股份总数（股）                               104,671,962

占公司有表决权股份总数的比例（%）                          34.73


    （三）本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高云跃主持，经认真
审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的三项议案，其中二、三项议
案的表决方式采用累积投票制选举。

    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
      公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 5 人，出席 5 人 ；董事会秘
书胡明出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。




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       二、提案审议情况                                                                          单位：股

议案序号                  议案内容                    赞成票数       赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例      是否通过

   1       关于修改公司章程及附件的议案            104671962          100        0        0         0        0         通过
   2       公司董事会换届选举议案（采用累积投票制）        获得票数              占有效表决股份总数比例     是否通过
  2.1      选举高云跃为公司七届董事会非独立董事          104671962                       100                 通过
  2.2      选举孙   伟为公司七届董事会非独立董事         104671962                       100                 通过
  2.3      选举胡   明为公司七届董事会非独立董事         104671962                       100                 通过
  2.4      选举朱一同为公司七届董事会非独立董事          104671962                       100                 通过
  2.5      选举祝金山为公司七届董事会非独立董事          104671962                       100                 通过
  2.6      选举郑伟俭为公司七届董事会非独立董事          104671962                       100                 通过
  2.7      选举李鸣杰为公司七届董事会独立董事            104671962                       100                 通过
  2.8      选举裘娟萍为公司七届董事会独立董事            104671962                       100                 通过
  2.9      选举潘煜双为公司七届董事会独立董事            104671962                       100                 通过
   3       公司监事会换届选举议案（采用累积投票制）            获得票数          占有效表决股份总数比例     是否通过
  3.1      选举余强为公司七届监事会非职工监事
                                                         104671962                       100                 通过
  3.2      选举司文为公司七届监事会非职工监事
                                                         104671962                       100                 通过




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    上述议案第 1 项《关于修改公司章程及附件的议案》属特别决议，已获得出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    修改后的《公司章程》及附件《股东大会议事规则》和《监事会议事规则》
具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司董事会对龙怡娟女士、徐德先生、范克森先生、徐海英女士、周一鸣先
生、顾建中先生、宋将林先生、胡鸣一女士在履职期间为公司发展所作的贡献表
示衷心感谢！

    三、律师见证情况
    本次股东大会审议的上述议案，已经上海市锦天城律师事务所李波、徐海霞
律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开程序、
出席会议的人员资格及会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大
会决议合法有效。

    四、上网公告附件
    1、法律意见书；
    2、《公司章程》（2013 修订）；
    3、公司《股东大会议事规则》（2013 修订）；
    4、公司《监事会议事规则》（2013 修订）。


    特此公告。




                                        浙江钱江生物化学股份有限公司
                                                    2013 年 6 月 21 日




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