第八届董事会第二次会议




         浙大网新科技股份有限公司独立董事
 关于公司聘任高管、董事会秘书和财务总监的意见


   2015 年 7 月 27 日，浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第

二次会议审议通过了关于聘任陈健先生为公司总裁，聘任钟明博先

生、蒋忆女士、董丹青女士、黄涛先生、谢巍先生、周波先生为公司

副总裁，聘任许克菲女士为公司董事会秘书，聘任吴颖艳为公司财务

总监的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现就公司董事会上述

聘任事项，发表如下独立意见：

   一、陈健先生为公司总裁，钟明博先生、蒋忆女士、董丹青女士、

黄涛先生、谢巍先生、周波先生为公司副总裁，许克菲女士为公司董

事会秘书，吴颖艳女士为公司财务总监的任职资格合法。经审阅个人

履历，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级

管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚

未解除的情况。

   二、陈健、钟明博、蒋忆、董丹青、黄涛、谢巍、周波、许克菲、

吴颖艳的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

   三、经了解，陈健、钟明博、蒋忆、董丹青、黄涛、谢巍、周波、

许克菲、吴颖艳的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位

的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

   （以下无正文）



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   （本页无正文，为《浙大网新科技股份有限公司独立董事关于公

司聘任高管、董事会秘书和财务总监的意见》之签署页）



独立董事：

张国煊

詹国华

费忠新

申元庆




                                     二 0 一五年七月二十七日




                                                                 2