第八届董事会第六次会议决议公告

    股票简称：浙大网新               证券代码：600797               编号：2015-077


                    浙大网新科技股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


    浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2015 年 10 月 28 日以
通讯表决方式召开。本次会议通知于 2015 年 10 月 18 日向各位董事发出，应参与
通讯表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。会议的召开与表决程序符合《公司
法》及《章程》规定。


二、 董事会会议审议情况


1、审议通过了关于公司2015年第三季度报告正文及其全文的议案


    议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
    《2015年第三季度报告全文》详细披露于2015年10月30日上海证券交易所网
站。《2015年第三季度报告正文》详细披露于2015年10月30日《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了关于为控股子公司北京晓通提供担保事项变更的议案


    议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
    经公司第七届董事会第三十八次会议和 2014 年度股东大会审议通过，公司在
2015 年将为控股子公司北京晓通网络科技有限公司（简称“北京晓通”）提供余额不
超过人民币 13500 万元的担保，其中为北京晓通在招商银行股份有限公司北京首体支
行的融资提供不超过人民币 3000 万元的担保。
    因北京晓通与相关合作银行的业务合作调整，同意将北京晓通在招商银行股份有
限公司北京首体支行融资担保额度中的 1500 万元调整至中信银行股份有限公司总行

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营业部，即公司在 2015 年-2016 年将为北京晓通在中信银行股份有限公司总行营业部
的融资提供不超过人民币 1500 万元的担保,担保方式为连带责任担保。公司在 2015
年为北京晓通提供的担保总额不变，仍为 13500 万元。



    特此公告。




                                浙大网新科技股份有限公司董事会
                                     二〇一五年十月二十八日




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