第八届董事会第七次(临时)会议决议公告

    股票简称：浙大网新               证券代码：600797                编号：2015-083


                    浙大网新科技股份有限公司
         第八届董事会第七次(临时)会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况


    浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议于 2015 年 11 月
30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2015 年 11 月 26 日向各位董事发出，
应参与通讯表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。会议的召开与表决程序符合
《公司法》及《章程》规定。


二、董事会会议审议情况


1、审议通过了关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保的议案
   议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
   因北京市财政划拨专项资金对符合政策的中小企业创新融资模式进行补贴，公
司同意将北京新思在招商银行股份有限公司北京分行清河支行融资担保额度中的
1000万元调整至中信信托有限责任公司，由北京海淀科技企业融资担保有限公司
对其提供连带责任保证，公司同意就北京海淀科技企业融资担保有限公司提供的
上述保证担保提供反担保。

2、审议通过了关于转让控股子公司北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案
   议案表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避1票
   同意公司与北京宏峰富源投资有限公司签订《股权转让协议》，将全资子公司
北京晓通网络科技有限公司81%的股权（以下简称“标的股权”）转让给宏峰富源，
标的股权转让作价为人民币17240万元。本次股权转让完成后，公司仍持有北京晓
通网络科技有限公司19%的股权。具体内容详细披露于2015年12月1日《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于转让控股子公司北京晓通网络科技有限公司81%股权
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暨关联交易的公告》。
   本次交易为关联交易，须经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。关联董
事陈锐先生回避了本议案的表决。

3、审议通过了关于收购北京晓通智能系统科技有限公司100%股权的议案
   议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避3票
   同意公司与北京晓通网络科技有限公司、陈锐及宏峰富源四方共同签订《股权
转让协议》，收购北京晓通所持有的北京晓通智能系统科技有限公司100%的股权
（以下简称“标的股权”），标的股权转让作价为人民币7721万元。标的股权过户
完成后，仍由原有经营团队负责运营，经营团队代表及宏峰富源承诺智能系统进
入上市公司体系后，不产生新的亏损。具体内容详细披露于2015年12月1日《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于收购北京晓通智能系统科技有限公司100%股权暨关
联交易的公告》。
   本次交易为关联交易，关联董事史烈先生、陈锐先生、赵建先生回避了本议案
的表决。

4、审议通过了关于提请召开公司2015年第四次临时股东大会的议案
   议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
   同意于2015年12月18日采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式
召开公司2015年第四次临时股东大会。审议关于转让控股子公司北京晓通网络科
技有限公司81%股权的议案。具体内容详细披露于2015年12月1日《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2015年第四次临时股东大会通知》。



    特此公告。




                                 浙大网新科技股份有限公司董事会
                                     二〇一五年十一月三十日


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