浙大网新科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会




       会议资料




        2016 年 1 月
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                        浙大网新科技股份有限公司

                  2016 年第一次临时股东大会会议议程


    时       间：2016 年 1 月 25 日 15:00
    地       点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼大会议室
    主持人： 史 烈

    序号                                    议   程

         1    宣布到会情况及股东会议事规则

         2    审议关于变更公司董事的议案

         4    股东发言讨论及表决

         5    宣读表决结果

         6    宣读法律意见书

         7    宣读股东大会决议




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                    股东大会议事规则（摘要）

    一、股东大会由董事长主持。除非遇特殊情况，大会主持人应按照预定时间
宣布开会。
    二、大会主持人宣布开会后，主持人应首先报告出席会议的股东及股东代理
人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。
    三、会议在主持人的主持下，按照列入会议议程的议题和提案顺序逐项进行。
除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。股东大会应给予每个议题
合理的讨论时间。
    四、股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视
为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
    五、股东有权就股东大会议程中的事项向董事会和监事会出质询。除涉及公
司商业秘密不能在股东大会上公开外，董事会、监事会、高级管理人员应当对股
东的质询作出解释或说明。
    六、股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分
披露非关联股东的表决情况。
    七、股东大会审议关联交易事项时，应当由出席股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    八、股东大会对所有列入议事日程的事项均采取表决通过的形式。每个股东
（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。
    九、对于股东大会每一审议事项的表决投票，应推举两名股东代表参加计票
和监票。在审议有关关联事项时，关联股东不得出任清点该事项的表决投票。
    十、出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案表发表以下意见之一：同
意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
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    十一、出席公司股东大会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、公
司章程以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。
    十二、 已经办理登记手续的公司股东或股东授权委托代理人、董事、监事、
董事会秘书、聘请的律师、公证员以及董事会或提议股东邀请的嘉宾、记者等出
席股东大会，其他人士不得入场，已入场的，大会主持人可以要求其退场。
    十三、 审议提案时，只有股东或代理人有发言权，其他与会人员不得提问
和发言。
    十四、股东要求发言时，应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言。
发言的股东或代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，
然后发表自己的观点。
    十五、股东大会的主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。
    十六、股东大会全部议案经主持人宣布表决结果，股东无异议后，主持人方
可以宣布散会。




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                       关于公司董事变更的议案
                                 （议案一）

各位股东：

    因公司业务架构调整原因，陈锐先生、钟明博先生辞去公司董事

职务。根据公司第八届董事会第九次会议的审议结果，拟选举沈越先

生、董丹青女士为公司董事。新任董事的任期从股东大会决议通过日

起至公司第八届董事会任期届满时止。

    请各位股东审议表决。



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                                                      二〇一六年一月


    附：公司董事候选人简历
   沈越：1963 年出生，浙江大学电机系电力系统自动化专业工学士学位，南京大学商学院

数量经济学专业经济学硕士学位，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士学位。历任江苏

联合电气实业有限公司董事兼总经理、浙江中程兴达科技有限公司执行总裁、中程科技集团

有限公司执行董事兼总裁、浙江浙大网新集团有限公司执行总裁，现任浙江浙大网新集团有

限公司董事、浙大网新系统工程有限公司董事长、浙江网新电气技术有限公司董事长。

   董丹青：1971 年出生，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江

省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX 有限公司、浙大网新董事会秘书。现任公

司副总裁。




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