证券代码：600797       证券简称：浙大网新   公告编号：2016-026


                  浙大网新科技股份有限公司
   关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 13 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码        股票简称          股权登记日
         Ａ股          600797         浙大网新           2016/6/6



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：浙江浙大网新集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2016 年 4 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
19.65%股份的股东浙江浙大网新集团有限公司，在 2016 年 5 月 10 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

（1）     关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案
（2）     关于修改公司章程的议案


三、      除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 6 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：杭州市西湖区三墩西园一路 18 号浙大网新软件园 A 楼 3 楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 13 日
                  至 2016 年 6 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2015 年董事会工作报告                             √
2      公司 2015 年监事会工作报告                            √
3      公司 2015 年度报告摘要及全文                          √
4      公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预            √
       算报告
5      关于公司 2015 年度利润分配方案                        √
6      关于公司续聘会计师事务所的议案                        √
7      关于公司 2016 年度日常关联交易的议案                  √
8      关于公司 2016 年度为子公司担保额度的议案              √
9      关于为北京晓通网络科技有限公司担保的议案              √
10     关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案              √
11     关于董事长薪酬的议案                                  √
12     关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设              √
       立全资子公司的议案
13     关于修改公司章程的议案                                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1-议案 11 已经公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第
五次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2016 年 4 月 20 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、证券时报》、证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    上述议案 12、议案 13 已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会
第五次会议审议通过。会议决议公告刊登在同日的《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：13

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、10
    应回避表决的关联股东名称：浙江浙大网新集团有限公司、史烈、沈越

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                        浙大网新科技股份有限公司董事会
                                                      2016 年 5 月 10 日


   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

浙大网新科技股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                             同意   反对    弃权
  1    公司 2015 年董事会工作报告
  2    公司 2015 年监事会工作报告
  3    公司 2015 年度报告摘要及全文
       公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年财务预算
  4
       报告
  5    关于公司 2015 年度利润分配方案

  6    关于公司续聘会计师事务所的议案
  7    关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
  8    关于公司 2016 年度为子公司担保额度的议案
  9    关于为北京晓通网络科技有限公司担保的议案
 10    关于与浙江众合机电股份有限公司互保的议案
 11    关于董事长薪酬的议案
       关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设
 12
       立全资子公司的议案
 13      关于修改公司章程的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。