股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2020－033


                   宁波海运股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波海运股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2020
年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于
2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表
意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董
事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通
过了如下议案：
    一、审议通过了《关于<宁波海运股份有限公司 2020 年第三季度
报告>的议案》
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于新建 3 艘 5 万吨级散货船的议案》
    为进一步优化公司船队结构，拓展船队规模，提升船队竞争力，
更好地为沿海电厂等货主提供配套服务，积极打造经济性高、竞争力
强的干散货运输船队，不断提升企业竞争力，董事会同意在国内采用
“同一建造合同，统一建造标准”的模式新建 3 艘 5 万吨级散货船。
    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运
股份有限公司关于新建 3 艘 5 万吨级散货船的公告》临 2020-035）。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。

                                     宁波海运股份有限公司董事会
                                         2020年10月28日

     报备文件
    宁波海运股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议