股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2021－024



                   宁波海运股份有限公司
         第九届监事会第一次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波海运股份有限公司第九届监事会第一次临时会议通知于
2021 年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会
议于 2021 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，
实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。经与会监事认真审议并以通讯表决方式形成如下决议：
    以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司签订<煤
炭运输合同>的议案》。
    本公司及本公司控股子公司浙江富兴海运有限公司（以下简称
“富兴海运”）、宁波江海运输有限公司（以下简称“江海运输”）和
浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”）已连续多年为
浙江浙能富兴燃料有限公司（以下简称“浙能富兴”）提供煤炭运输
服务，且浙能富兴是本公司最大客户之一。本公司及本公司控股子公
司与浙能富兴及浙能富兴全资子公司舟山富兴燃料有限公司（以下简
称“舟山富兴”）签订的《煤炭运输合同》（履行期限自 2018 年 1 月
1 日起至 2020 年 12 月 31 日止）已履行完毕，在各方良好合作的基
础上，本公司及本公司控股子公司将继续为浙能富兴及舟山富兴提供
煤炭运输服务。
    根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，本着平
等互利、友好协商的原则及关联交易的公平合理，浙能富兴、舟山富
兴将与本公司及本公司控股子公司就有关事项的权利和义务协商一

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致分别签订 3 年期和 1 年期的《煤炭运输合同》。
    监事会认为，本次签订的《煤炭运输合同》属煤炭运输包运协议
（COA），COA 是航运市场主要合同形式之一，通过锁定运量有助于公
司维护与主要客户长期稳定的合作关系，并通过锁定运价方式有效抵
御航运市场的运价频繁波动风险，有利于本公司进一步稳定货源，巩
固和拓展本公司市场占有份额，提高船舶运输效率，促进经营业务和
经营效益的稳定与提高。
    本公司及本公司控股子公司与浙能富兴、舟山富兴之间的关联交
易属于一般商业交易，3 年期合同基准运价基于历史过往运价数据并
结合市场运价而确定，相较于即期运价，选择以过去多年同一航线的
历史平均运价为基础确定基准价格更具合理性；1 年期合同定价均按
照市场化定价，具备公允性。上述关联交易的价格符合海运市场惯有
的定价标准，实现双方资源互补，符合公司和股东利益。
    监事会同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
    特此公告。




                                   宁波海运股份有限公司监事会
                                         2021年7月13日



    报备文件
    宁波海运股份有限公司第九届监事会第一次临时会议决议




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