股票代码：600798        股票简称：宁波海运         编号：临 2021－031


                   宁波海运股份有限公司
          第九届监事会第二次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     宁波海运股份有限公司第九届监事会第二次临时会议通知于
2021 年 9 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会
议于 2021 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，
实际参加表决监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、 公司章程》
等有关规定。经与会监事认真审议并以通讯表决方式形成如下决议：
     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司发
行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案》。
     2018 年宁波海运股份有限公司（以下简称“本公司”）通过发行
股份方式购买浙江省能源集团有限公司持有的浙江富兴海运有限公
司（以下简称“富兴海运”)51%股权、浙江浙能煤运投资有限责任公
司持有的浙江浙能通利航运有限公司（以下简称“浙能通利”) 60%
股权、宁波海运集团有限公司持有的宁波江海运输有限公司（以下简
称“江海运输”) 77%股权（富兴海运 51%股权、江海运输 77%股权
及浙能通利 60%股权以下合称“标的资产”）。
     本公司与浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任
公司以及宁波海运集团有限公司于 2018 年 7 月 27 日签订了《盈利预
测补偿协议》，根据约定，盈利预测补偿期间届满后，各方应共同协
商聘请具备证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试。
本次盈利预测补偿期间已于 2020 年度届满，为此，对标的资产进行
减值测试相关工作。
     监事会认为：公司本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产

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  减值测试程序符合相关法律法规的规定，减值测试报告公允客观地反
  映了标的资产的资产状况，截至 2020 年 12 月 31 日，公司发行股份
  购买资产暨关联交易之标的资产不存在减值金额。
      二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购之
  江新实业有限公司持有的浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业
  （有限合伙）基金份额的议案》。
      本公司拟收购浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合
  伙）合伙人之一的之江新实业有限公司持有的绿能基金
  1,000,000,000 元的基金份额。
      监事会认为：本次收购符合公司发展需要，有利于公司积极把握
  绿色能源产业投资机会，交易价格以评估价格为依据，交易定价公允、
  合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
      同意将该议案提交公司股东大会审议、表决。
      三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<宁
  波海运股份有限公司章程>的议案》。同意将该议案提交公司股东大会
  审议、表决。
      四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<宁
  波海运股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。同意将该议案提交
  公司股东大会审议、表决。
      特此公告。




                                       宁波海运股份有限公司监事会
                                            2021年9月30日


 报备文件
      宁波海运股份有限公司第九届监事会第二次临时会议决议

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