股票代码：600798             股票简称：宁波海运                 编号：临 2021－034


       宁波海运股份有限公司关于修改公司《章程》及
           《股东大会议事规则》部分条款的公告
        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 29
    日召开的第九届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于修改<宁
    波海运股份有限公司章程>的议案》和《关于修改<宁波海运股份有限
    公司股东大会议事规则>的议案》。
         根据浙江省港航管理局批准的宁波海运股份有限公司《水路运输
    服务许可证》的经营范围和中国证监会发布的《上市公司治理准则》
    的有关规定，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》及《股东大会
    议事规则》部分条款进行修改。具体内容如下：
         一、《公司章程》修改具体内容一览表
                   原条款                                         拟修改后的条款

    第十四条   经公司登记机关核准，公司经营           第十四条   经公司登记机关核准，公司经营范

范围：主营国内沿海及长江中下游普通货船、成        围：主营国内沿海省际普通货船、成品油船运输；

品油船运输；国际船舶普通货物运输；经营沿海        国际船舶普通货物运输；经营沿海液化气体船、普

液化气体船、普通货船海务、机务管理和安全与        通货船海务、机务管理和安全与防污染管理（在许

防污染管理（在许可证有效期限内经营）；兼营货 可证有效期限内经营）；兼营货物中转，联运，仓储，

物中转，联运，仓储，揽货、订舱、租船等业务， 揽货、订舱、租船等业务，国内水路货物运输代理，

国内水路货物运输代理，交通基础设施、交通附        交通基础设施、交通附设服务设施的投资；自营和

设服务设施的投资；自营和代理货物和技术的进        代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止

出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技        进出口的货物和技术除外；代理海船船员办理申请

术除外；代理海船船员办理申请培训、考试、申        培训、考试、申领证书（海员证和外国船员证书除

领证书（海员证和外国船员证书除外）等有关手        外）等有关手续，代理船员用人单位管理海船船员

续，代理船员用人单位管理海船船员事务，为国        事务，为国内航行海船提供配员等相关活动。

内航行海船提供配员等相关活动。


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    第八十五条 ……                                   第八十五条 ……

   股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据            当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股

本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累         份比例在 30%及以上时，股东大会就选举董事、监事

积投票制。                                        进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决

   ……                                           议,应当实行累积投票制。

                                                      ……



          二、《公司股东大会议事规则》修改具体内容一览表
                  原条款                                         拟修改后的条款


                                                      第三十二条 当公司单一股东及其一致行动人
    第三十二条   股东大会就选举董事、监事进
                                                  拥有权益的股份比例在 30%及以上时，股东大会就选
行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的
                                                  举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者
决议，可以实行累积投票制。
   ……                                           股东大会的决议,应当实行累积投票制。
                                                      ……




          本次公司《章程》及《股东大会议事规则》的修改议案尚需提交
    公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
          特此公告。




                                         宁波海运股份有限公司董事会
                                                     2021 年 9 月 30 日




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