证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临 2019-026




                    天津环球磁卡股份有限公司
              关于第八届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于
2019 年 5 月 5 日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于 2019
年 5 月 7 日下午 3:00 以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及监事会成员列席了本次
会议。会议由董事长郭锴先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，会议审议通过了《天津环球磁卡股份有限公司关于继续推
进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
     本议案涉及关联交易事项，公司董事郭锴、高勇峰、李金宏、刘
兴刚为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的 5 名非关联董事
（包括 3 名独立董事）对本议案进行了表决。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
     根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审
议。
     特此公告

                                            天津环球磁卡股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 5 月 7 日