天津磁卡:天津四方君汇律师事务所关于天津环球磁卡股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书2021-02-02
天津四方君汇律师事务所
关于天津环球磁卡股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的法律意见书
致:天津环球磁卡股份有限公司
天津四方君汇律师事务所(以下简称“本所”)接受天津环球磁
卡股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派白柳律师、袁亚
楠律师出席并见证了公司于2021年2月1日召开的2021年第一次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
在审查有关文件的过程中,公司保证,其向本所提交的文件和所
做的说明是真实的、准确的、完整的,并已提供出具本法律意见书所
必需的文件材料或口头证言,并保证其所提供的有关副本材料或复印
件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津环球磁卡股份有限公
司章程》(以下简称《公司章程》)的要求,就公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、
表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随
公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精
神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意
1
见书如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第九届董事会第十一次会议审议决定召开,
公司董事会已于2021年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站发布了“关于召开2021年第一次临时股东大会
的通知”,公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题等。
根据本次会议召集通知,本次股东大会采取以现场投票表决与网
络投票表决相结合的方式召开,公司通过上海证券交易所股东大会交
易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
本次股东大会现场会议如期于2021年2月1日下午在公司多功能
会议厅召开,会议由公司董事长周忾先生主持,完成了全部会议议程。
经本所律师查验,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人,持有公
司有表决权的股份总数为 565,469,491 股,占公司有表决权股份总
数的 47.6872%,股东及股东代理人均持有有效证明文件。
2、经上证所信息网络有限公司统计,在有效时间内通过网络投
票方式参加本次股东大会的股东共 35名,持有公司有表决权的股份
2
总数为 144,308,860 股,占公司有表决权股本总数的12.1699 %。通
过网络投票参加本次股东大会的股东资格已经上证所信息网络有限
公司验证。
3、公司董事、监事、董事会秘书共 15人出席了本次股东大会,
经理及其他高级管理人员共3 人列席了会议。
4、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师查验,出席本次股东大会股东及股东代表身份真实、
有效,上述出席、列席本次股东大会的人员均符合出席资格。本次股
东大会召集人为公司董事会,符合法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中以下非累积投票议案进行了审议,采
取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会的股东总人数为 39 人(包括网络投票),持
有本公司有表决权的股份总数共计709,778,351 股,占公司有表决权
股份总额的 59.8571 %。
投票表决结束后,公司合并统计了所有审议案现场投票和网络投
票的表决结果如下:
1、关于拟变更注册资本、公司名称及经营范围并修订《公司章
程》的议案:
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同意709,296,751 股,占出席会议(包括网络投票)有表决权股
东所持股份总数的99.9321 %;反对 481,600 股,占出席会议(包括
网络投票)有表决权股东所持股份总数的 0.0679 %,弃权 0股,通
过该项议案。
5%以下股东的表决情况:同意股数为 28,656,660 股,占比例
98.3471%。反对股数为481,600股,占比例 1.6529 %。弃权股数0股。
2、关于公司2021年度预计日常性关联交易情况的议案:
同意 146,430,185 股,占出席会议(包括网络投票)有表决权
股东所持股份总数的99.6721 %;反对 481,600 股,占出席会议(包
括网络投票)有表决权股东所持股份总数的 0.3279 %,弃权 0 股,
通过该项议案。
5%以下股东的表决情况:同意股数为 28,656,660 股,占比例
98.3471 %。反对股数为 481,600股,占比例 1.6529 %。弃权股数0 股。
天津渤海化工集团有限责任公司、天津环球磁卡集团有限公司作
为关联股东回避该议案的表决。
3、关于预计2021年度向银行申请综合授信额度的议案:
同意 709,339,951 股,占出席会议(包括网络投票)有表决权
股东所持股份总数的99.9382 %;反对 438,400 股,占出席会议(包
括网络投票)有表决权股东所持股份总数的 0.0618 %,弃权 0 股,
通过该项议案。
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五、结论意见
综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,
出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、
规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
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