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公司公告

渤海化学:天津渤海化学股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议的公告2022-04-26  

                         证券代码:600800              证券简称:渤海化学              编号:临 2022-037




                     天津渤海化学股份有限公司
         关于第九届监事会第二十四次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     天津渤海化学股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会
第二十四次会议于 2022 年 4 月 18 日以电话及电子邮件方式通知各位
监事,会议于 2022 年 4 月 25 日 10:00 在公司召开,会议应到监事 5
人,实到监事 5 人,会议由监事会主席罗小英女士主持,符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案:
     一、公司 2022 年第一季度报告全文;
     根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司定期报告业务指南》《季报格式》及上海证券交易所《关于做
好主板上市公司 2022 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关
规定,经监事会对公司 2022 年第一季度报告审慎审核,监事会认为:
    (1)公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    (2)第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定,
所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经
营管理和财务状况;
    (3)提出本意见前,监事会未发现参与第一季度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、关于修订《公司章程》的议案
    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证
券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公
告号:临 2022-035)。
    议案二尚需提交公司股东大会审议并以特别决议(即须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上)通过。
    特此公告




                                     天津渤海化学股份有限公司
                                                      监 事 会

                                              2022 年 4 月 26 日