证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2013-013



                      福建水泥股份有限公司
              第六届董事会第二十九次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

                 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




       福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于 2013 年 4

月 23 日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电

子邮件方式于 2013 年 4 月 3 日发出,会议应到董事 9 名，实到董事 7

名，董事肖家祥、张建新均委托董事髙嶙出席。公司监事和高级管理

人员列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经审议，通过了如下决

议：

       一、一致通过《公司总经理 2013 年第一季度工作报告》

       二、一致通过《公司 2013 年第一季度报告》

       三、审议通过《关于 2013 年度拟向实际控制人及其关联方融资的

计划》

         本议案详细内容，详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公

 司关于 2013 年度拟向实际控制人及其关联方融资之计划的公告》。

         本议案，将提交公司 2012 年度股东大会审议。

         四、审议通过《关于收购福建省三达水泥有限公司（关联交易）
 的议案》

      本议案详细内容，详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公

 司关于收购福建省三达水泥有限公司（关联交易）的公告》

      本议案，将提交公司 2012 年度股东大会审议通过。

      五、一致通过《关于预付顺昌五里亭粉砂岩矿山土地征地款的

 议案》

      为补充公司炼石水泥厂矿山资源供给和保证公司可持续发展对

 资源的需求，经与顺昌县政府协商，政府同意将顺昌五里亭粉砂岩矿

 山用地（面积约 320 亩）以工业场地性质配置给公司，供地价格约为

 当地工业用地基准价格 8.8 万元/亩，由政府征用收储后以挂牌方式

 出让给公司。经审议，同意公司向顺昌县财政预付该矿山土地征地款

 1890 万元，由其付给当地村民补偿款 1890 万元，后续若有其它费用

 需预付应将总预付款控制在地价 8.8 万元/亩以内。

      六、一致通过《关于公司第七届董事会成员候选人的议案》

      根据《公司章程》的有关规定和有关股东的推荐，同意提名以

 下 8 人为公司第七届董事会成员候选人（排名不分先后，个人简历附

 后）：

    董事候选人：郑盛端、高嶙、杜卫东、王贵长、肖家祥、陈开标；

    独立董事候选人：郑新芝、胡继荣

    （独立董事候选人暂缺 1 名，待后增补）

    独立董事提名人声明和候选人声明公告详见上海证券交易所网

站：http://www.sse.com.cn/。
  以上候选人，将提交 2012 年度股东大会选举。

  七、一致通过《关于公司第七届董事会独立董事报酬的议案》

    在参考同行业类似规模的上市公司及省内国有控股上市公司独

立董事报酬标准的基础上，同意公司第七届董事会独立董事报酬按每

人每年 4 万元（含税）的标准确定。

    本议案，尚需提交股东大会审议

    八、一致通过《关于召开 2012 年度股东大会的议案》

    决定于 2013 年 5 月 15 日召开公司 2012 年度股东大会，同意会

议有关事宜安排。

     本议案内容，详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关

于召开 2012 年度股东大会的通知》。



    附：新一届董事会成员候选人个人简历

    1、郑盛端先生：1968 年生，大学本科学历，高级工程师。现任

福建水泥董事长、党委书记。历任永安矿务局半罗山煤矿技术员、团

总支部副书记、书记、生产股副股长（主持）、股长，永安矿务局永

丰水泥厂供销科科长，永安矿务局斑竹坑煤矿副矿长兼安监站站长，

永安矿务局丰海煤矿副矿长，永安矿务局东坑仔煤矿代矿长、矿长，

永安煤业公司仙亭煤矿矿长；永安煤业上京分公司常务副经理，红炭

山实业公司副总经理兼漳平分公司经理，福煤（漳平）煤业有限公司

常务副总经理（主持）、总经理，建材控股公司执行董事、总经理（法

定代表人）。
    2、髙嶙先生：1961 年生，工商管理硕士研究生，会计师。现任

公司副董事长、总会计师。历任福建水泥厂财务科科员、副处长，福

建水泥财务处处长、财务中心主任、第二、三、四届董事、总会计师，

第五届副总经理兼总会计师，第六届董事、总经理（2013 年 1 月 31

日前）、总会计师。

    3、杜卫东先生：1963 年生，工商管理硕士研究生，高级工程师。

现任能源集团建材产业部经理、福建水泥监事、福建省硅酸盐学会理

事长。曾任福建省建材科研所助工、工程师、高级工程师、福建省重

点科研项目负责人、研究室副主任，福建省建材科研所副所长，福建

省水泥质量监督检验站站长，福建水泥副总经理、党委委员、管理者

代表，期间先后兼任福建水泥物业管理分公司经理、投资管理分公司

经理、发展投资部经理、炼石水泥厂厂长及党委书记等，建材控股公

司副总工程师，全国水泥标准化技术委员会第一、二、三、四届委员

会委员，建材控股公司副总经理。

    4、王贵长先生，1970 年生，财会专业，工商管理硕士研究生，

高级会计师，现任福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部经

理。历任福建省煤建公司第二工程处财务科会计，财务科主办会计、

财务主办，福建联美工程建设有限公司财务科副科长（主持工作）、

科长，福建美伦大饭店财务总监、财务部经理，福建省煤炭工业（集

团）有限责任公司财务与资产管理部副经理，福建省能源集团有限责

任公司审计室副主任（主持工作）、主任。

    5、肖家祥先生，1963 年生，博士研究生，教授级高级工程师。
现任中国建材股份有限公司副总裁、南方水泥有限公司总裁。曾任贵

州水城水泥厂工程师、车间主任，湖北华新水泥集团公司石灰石矿矿

长，华新水泥（集团）股份公司董事、总经理助理、副总经理、党委

常委，湖北大冶市人民政府市长，中共湖北大冶市委书记、市人大常

委会主任，天瑞集团公司总裁、天瑞集团水泥有限公司董事长、总经

理。

   6、陈开标先生，1957 年生，大学本科学历，工程师，现任福建

投资集团综合投资经营管理部副总经理。历任福建省科技情报研究所

调研室干部，福建投资开发总公司农林部，中闽福建林业开发公司项

目部副经理、经理，福建投资开发总公司企管部副经理、投资管理二

部副经理、资产管理部副总经理，福建省投资开发集团有限责任公司

铁路投资经营管理部副总经理。

   7、郑新芝先生，1955 年生，大专学历。2005 年 6 月福州大学环

保法专业研究班结业。现任福建建达律师事务所主任，福建水泥独立

董事，福日电子独立董事。历任建瓯县人民法院工作人员，建瓯县司

法局法律顾问处公务员，福建省司法厅律管处主任科员，福建侨务律

师事务所副主任。

   6、胡继荣先生，1956 年生，教授，中国注册会计师。毕业于江

西财经大学工业经济专业大学本科学历，获香港公开大学工商管理硕

士学位。现任福州大学管理学院教授，福建水泥独立董事，中绿（香

港）股份有限公司独立董事，国家自然科学基金项目评审组委员，中

国内部审计协会常聘培训师，中国商业会计学会理事 、学术委员，
福建省会计学会常务理事，福建省审计学会常务理事，福建省内部审

计协会常务理事，福建省审计厅特约审计员，福州大学特邀审计师，

福建省外贸会计学会学术顾问，福建省卫生经济学会学术顾问，中国

审计学会理事。曾任扬州大学水电学院助教，扬州大学理工学院讲师。



    特此公告




                                  福建水泥股份有限公司董事会

                                             2013 年 4 月 23 日