证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2013-014



                     福建水泥股份有限公司
              第六届监事会第十四次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       福建水泥股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2013 年

4 月 23 日下午 3:00 在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事

应到 7 人,实到 7 人,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由

监事会主席郑亨荣先生主持, 经审议，形成如下决议:

       一、审议了《公司 2013 年一季度总经理工作报告》。

       二、审议了《公司 2013 年第一季度报告》，并提出审核意见如

下：

       1、季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内

部管理制度的各项规定。

       2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，

所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司一季度的经营管理和

财务状况。

       3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议人员有违反保

密规定的行为。

       三．审议了《公司 2013 年度向实际控制人及其关联方融资的计

划》

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    四、审议了《关于收购福建省三达水泥有限公司（关联交易）的

议案》

    五、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》。

根据《公司章程》的有关规定和有关股东的推荐，经审议，同意提名

林德金先生、林中先生、彭家清先生、王振涛先生为公司第七届监事

会股东代表监事候选人（个人简历附后），并提交公司 2012 年度股东

大会选举。



    附：新一届监事会成员候选人个人简历

    1、林德金先生：1962 年生，在职本科学历，经济师。现任福建

水泥董事，党委副书记。历任福建建材学校实验员、教员，福建省建

材（控股）有限责任公司科员、副主任科员、主任科员，福建水泥股

份有限公司炼石水泥厂党委副书记，福建省建材科研所总支副书记、

副所长，福建省建材（控股）有限责任公司人力资源部副主任、调研

员，建材控股公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

    2、林中先生：1976 生，研究生学历，高级经济师。现任福建省

能源集团有限责任公司财务与资产管理部副经理。历任福建省煤炭工

业总公司重点工程办公室见习、科员，福建省煤炭工业（集团）有限

责任公司投资与管理处科员、财务与资产管理部科员、副主办科员、

二级主办，福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部二级主

办、副经理。

    3、彭家清先生：1966 年生，在职大学学历，高级会计师，注册

会计师执业资格。现任福建省能源集团有限责任公司审计室副主任

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（主持工作）。历任永安矿务局东坑仔煤矿统计员、定额员、劳工股

副股长、股长, 局行政科副科长, 生活物资总站经理，燕归大厦经理，

上京分公司经营管理办公室主任，财务部经理，福建省能源集团有限

责任公司财务与资产管理部副经理、审计室副主任（主持工作）。

    4、王振涛先生：1962 年生，大学学历，高级工程师。现任福建

省能源集团有限责任公司建材产业部副经理。历任福建省建材总公司

125 工程筹建处干部，非金属矿处干部，矿业管理处干部、副主任科

员，企管咨询部主任科员，福建省建材工业（控股）有限责任公司发

展改革部主任科员、副经理，投资与管理部副经理、经理。



    特此公告




                                  福建水泥股份有限公司监事会

                                             2013 年 4 月 23 日




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