证券代码：600802    证券简称：福建水泥         公告编号：2013-019



                    福建水泥股份有限公司
           第七届董事会第一次会议决议公告公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2013 年 5 月

15 日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电

子邮件方式于 5 月 10 日发出,会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，董

事肖家祥委托董事髙嶙出席，公司监事、高级管理人员列席了会议。

会议由郑盛端先生主持。经充分讨论，通过了本次会议各项议程。本

次会议决议如下：

    一、一致选举郑盛端先生为公司第七届董事会董事长，髙嶙先生

为副董事长。

    二、一致通过《关于董事会各专门委员会成员的议案》

    由于董事会换届，新一届成员变动较大，同意重新选举董事会各

专门委员会成员如下：

    （一）战略委员会

    主任委员：郑盛端

    委员：肖家祥、高嶙、杜卫东、王贵长、陈开标

    （二）审计委员会

    主任委员：胡继荣
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    委员：郑新芝、髙嶙

    （三）提名委员会

    主任委员：郑新芝

    委员：杜卫东、髙嶙

    （四）薪酬与考核委员会

    主任委员：胡继荣

    委员：郑新芝、肖家祥、王贵长、杜卫东、陈开标

    （五）预算委员会

    主任委员：髙嶙

    委员：郑盛端、肖家祥、王贵长、胡继荣

    三、一致通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

    经郑盛端董事长提议，同意聘任姜丰顺先生续任公司总经理；聘

任蔡宣能先生续任董事会秘书。

    四、一致通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师、总法律顾

问的议案》

    经姜丰顺总经理提议，同意聘任严飞、李小明、吴旭波先生续任

公司副总经理；聘任髙嶙先生续任公司总会计师；聘任林金水先生续

任公司总法律顾问。

    五、一致通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任林国金先生为公司证券事务代表。

    六、审议通过了《关于向福建省钢源粉体材料有限公司采购矿渣

微粉及转炉渣（日常关联交易）的议案》


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    本议案详细内容，详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司

关于新增矿渣微粉及转炉渣日常关联交易的公告》

    本议案，关联董事杜卫东、王贵长回避表决。其他六位非关联董

事表决同意。



    特此公告



                                 福建水泥股份有限公司董事会

                                            2013 年 5 月 15 日




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