证券代码：600802       证券简称：福建水泥        编号：临 2013-021



                    福建水泥股份有限公司
               第七届监事会第一次会议决议公告


本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建水泥股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2013 年 5 月

15 日上午在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到 7 人，

实到 7 人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由林德金先生

主持，形成如下决议：

    一、会议一致同意选举林德金先生为本届监事会主席。

    二、会议一致通过《关于聘任第七届监事会联系人的议案》。根

据监事会议事规则，同意聘任肖元生先生为本届监事会联系人。

    三、审议了《关于向省钢源粉体材料有限公司采购矿渣微粉及转

炉渣（日常关联交易）的议案 》。



    特此公告



                                      福建水泥股份有限公司监事会

                                                  2013 年 5 月 15 日