证券代码：600802         证券简称：福建水泥        公告编号：临 2013-036



                      福建水泥股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建水泥股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2013 年 9 月 27
日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 9 月 22 日以本公

司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加表决董

事 8 名,实际参加表决董事 8 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。经记名投票表决，一致通过了以下决议：

    一、表决通过《关于为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授

信提供担保的议案》

    本议案的详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司

关于为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授信提供担保的公告》

    二、表决通过《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

    决定于 2013 年 10 月 21 日召开公司 2013 年第一次临时股东大

会，同意会议有关事宜安排。

    本议案内容，详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于召
开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。
                                         福建水泥股份有限公司董事会
                                                     2013 年 9 月 27 日



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