证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2014-007



         福建水泥第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届监事会第五次会议
于 2014 年 3 月 14 日下午 2:30 在福建省福州市本公司会议室召
开。公司监事应到 7 人,实到 7 人,符合《公司法》及《公司章程》
规定。会议由监事会主席林德金先生主持,形成如下决议:
    一、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》
         本报告,需提交 2013 年度股东大会审议。
    二、审议了《公司 2013 年度总经理工作报告》。
    三、审议了《公司 2013 年年度报告及摘要》。       监事会认为:1、
公司 2013 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;2、公司 2013 年年度报
告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的
信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事
项;3、在出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    四、审议了《公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算 报
告》。
    五、审议了《公司 2013 年度利润分配方案》。
    六、审议了《公司高级管理人员 2013 年度薪酬考核情况的说明》
    七、审议了《关于聘任外部审计机构的议案》监事会认为:福建
华兴会计师事务所有限公司是具有证券从业资格的审计机构,具备多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足本公司财务决算审
计工作要求。公司聘任程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等相关法律法规的规定。
    八、审议了《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》监事会
认为:该关联交易为公司的正常交易行为,为公司开拓新的供货渠道,
同时有利于保证生产经营、降低生产成本,不存在损害公司和股东利
益的情形。
    九、审议了《公司 2014 年度信贷计划议案》。
    十、审议了《公司 2014 年度担保计划议案》。
    十一、审议了《关于 2013 年度处理固定资产报废及存货损失的
议案》
    十二、审议了《关于对莆田建福大厦有限公司等三家子公司股权
投资计提减值准备的议案》
    十三、审议了《关于对部分已全额计提坏账准备的应收款项进行
核销处理的议案》
    十四、审议了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》
    十五、审议了《关于修改公司章程的议案》
    监事会认真审核了本次对公司章程相关条款的修改，认为：本次
公司对《公司章程》关于利润分配政策中的现金分红政策补充“差异
化的现金分红政策”，其调整或变更的条件及程序是合规和透明的，
符合《公司章程》的规定，亦符合中国证监会《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》的相关规定。本次补充现金分红政策关
于差异化的现金分红具体政策，能够更好地实现对投资者的合理投资
回报并兼顾公司可持续性发展，能更好的维护中小投资者的利益。本
次修改章程尚需提交股东大会审议。


    特此公告




                                   福建水泥股份有限公司监事会
                                             2014 年 3 月 14 日