证券代码：600802       证券简称：福建水泥       编号：临 2014-012



                        福建水泥股份有限公司
                  第七届董事会第十次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2014 年 4 月 25

日在福州建福大厦本公司会议室召开，本次会议通知以书面和电子邮

件方式于 2014 年 4 月 15 日发出,会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，

董事肖家祥委托董事郑盛端出席，独立董事胡继荣委托独立董事郑新

芝出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由郑盛端董事长

主持。经审议，通过了如下决议：

    一、一致通过《公司总经理 2014 年第一季度工作报告》

    二、一致通过《公司 2014 年第一季度报告》

       报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    三、审议通过《关于向福能财务公司申请综合授信（关联交易）

的议案》

    四、审议通过《关于向福能集团申请委托贷款（关联交易）的议

案》

    五、审议通过《关于向泉惠发电公司申请委托贷款（关联交易）

的议案》


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    上述第三至五项议案，均为关联交易议案，分别经七名非关联董

事审议表决同意，关联董事王贵长、杜卫东二位先生回避表决。

     议案详细情况，见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关

 于申请综合授信或委托贷款（关联交易）的公告》。

     该三个议案，将提交公司股东大会审议。



     特此公告



                                   福建水泥股份有限公司董事会

                                             2014 年 4 月 25 日




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