证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2014-014



                       福建水泥股份有限公司
     第七届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开 2013
                      年度股东大会的通知


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2014 年 6
月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 6 月 1 日以
本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参加
表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。经记名投票表决，一致表决通过《关于召开公司
2013 年度股东大会的议案》，决定于 2014 年 6 月 27 日召开公司 2013
年度股东大会，有关事宜通知如下：
    （一）会议时间：2014 年 6 月 27 日（星期五）上午 9 点整
    （二）会议地点：福州市杨桥路 118 号宏扬新城建福大厦十九层
本公司会议室
    （三）会议方式：现场表决
    （四）会议期限：半天
    （五）股权登记日：2014 年 6 月 20 日（星期五）
    （六）会议内容：
    1、审议《公司董事会 2013 年度工作报告》
    2、审议《公司监事会 2013 年度工作报告》
    3、审议《公司 2013 年年度报告》及其摘要

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       4、审议《公司 2013 年度利润分配方案》
       5、审议《公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告》
       6、审议《关于聘任外部审计机构的议案》
       7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
       8、审议《公司 2014 年度信贷计划》
       9、审议《公司 2014 年度担保计划》
       10、审议《公司 2014 年度日常关联交易的议案》
       11、审议《关于向福能财务公司申请综合授信（关联交易）的议
案》
       12、审议《关于向福能集团申请委托贷款（关联交易）的议案》
       13、审议《关于向泉惠发电公司申请委托贷款（关联交易）的议
案》
       14、听取《公司独立董事述职报告》（非表决事项）
       以上议案（报告）第 1 项至 10 项及第 14 项内容，详见公司 2014
年 3 月 18 日登载在上海证券交易所网站的相应公告；第 11 项至 13
项议案内容，详见公司 2014 年 4 月 29 日登载在上海证券交易所网站
的《公司关于申请综合授信或委托贷款（关联交易）的公告》。
       （七）出席会议对象：
       1、本公司董事、监事、高级管理人员；
       2、截止 2014 年 6 月 20 日（星期五）下午在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会
议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东。
       3、公司聘请律师及其他中介机构相关人员。
       （八）出席会议登记办法
       1、 个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；委


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托代理他人出席会议的，还应持本人有效身份证件、股东授权委托书
办理登记手续。
       2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代
表人身份证明、股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)；委托
代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人
出具的授权委托书办理登记手续。
       3、外地股东，可用传真或信函等方式登记。
       4、登记时间：2014 年 6 月 21－26 日期间的工作日时间
       上午：8:00—12:00； 下午：3:00—6:00
       5、登记地点：福州市杨桥东路 118 号宏扬新城建福大厦十九层
本公司董事会秘书办公室。
       联系电话；0591-87617751 或 88561820
       传      真：0591-88561717
       联 系 人：林国金、仇银君
       邮      编：350001
       （九）其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费自理。




附：授权委托书
                                  授权委托书
       兹全权委托           先生(女士)代表本人（单位）出席福建水泥股份有限
公司 2013 年度股东大会, 对本次会议审议的事项按本授权委托书的指示进行投
票。
       委托人签名(法人加盖章)注 1：            委托人身份证号码：
       委托人持有股数：                        委托人股东帐号：
       受托人签名(盖章)：                      受托人身份证号码：
       委托日期：2014 年    月   日

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     委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止


     本人（单位）对本次会议审议事项的表决指示如下注 2：

序                                                               同    反     弃
                             审议事项
号                                                               意    对     权
 1    公司董事会 2013 年度工作报告
 2    公司监事会 2013 年度工作报告
 3    《公司 2013 年年度报告》及其摘要
 4    公司 2013 年度利润分配方案
 5    公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告
 6    关于聘任外部审计机构的议案
 7    关于修改《公司章程》的议案
 8    公司 2014 年度信贷计划
 9    公司 2014 年度担保计划
10    公司 2014 年度日常关联交易的议案
11    关于向福能财务公司申请综合授信（关联交易）的议案
12    关于向福能集团申请委托贷款（关联交易）的议案
13    关于向泉惠发电公司申请委托贷款（关联交易）的议案


     注 1：委托人为法人股东单位的，需由股东单位的法定代表人签名并加盖单
位公章；
     注 2：委托人对受托人的表决指示，应在审议事项相应的方框中打“√”表
示指示的表决意见，并在其他两个方框划中“—”。对同一审议事项不得有两项
或多项表决意见。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同
一审议事项有两项或多项表决意见指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事
项进行投票表决。
     注 3：本授权委托书剪报、复印或自制均有效。




     特此公告

                                         福建水泥股份有限公司董事会

                                                          2014 年 6 月 6 日

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