证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2014-021



                    福建水泥股份有限公司
            第七届董事会第十三次会议决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     福建水泥股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2014 年 7
月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 7 月 20 日
以本公司 OA 系统、打印稿、E-mail 及手机短信方式发出。会议应参
加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。经记名投票表决，一致表决通过了以下决议：
     一、表决通过《关于向银行金融机构申请融资或授信的的议案》
     根据公司年度信贷计划，为保证公司资金需求，同意重新申请办
理以下已到期的银行融资或授信：
     1、同意向兴业银行股份有限公司福州分行申请融资人民币 3 亿
元
     公司在兴业银行股份有限公司福州分行的上一轮融资（授信）已
经到期，新一轮融资额度已经审批，融资本金最高不超过人民币 3 亿
元（含本数）整，融资种类包括但不限于：授信、流动资金贷款、开
票、开证等，拟由公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司提供
担保。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容
依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。
     2、同意向民生银行福州分行申请综合授信人民币 1 亿元
     公司在民生银行股份有限公司福州分行的上一轮授信已经到期，


                                 1
新一轮授信已经审批，授信总额仍为人民币 1 亿元，期限壹年，担保
方式为信用。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具
体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。
    二、表决通过《关于收购福建省宁德建福建材有限公司部分股权
的议案》
    为提高公司在福建省宁德建福建材有限公司（宁德建福公司）的
权益比例，加快在建项目进度，经该公司股东初步协商，同意本公司
收购该公司其他股东所持的部分股权，有关情况如下：
    1、宁德建福公司简介
    宁德建福公司系本公司于 2013 年出资 3050 万元收购其 51%股权
所取得的控股子公司，该公司注册资金 5000 万元，本公司现持有 51%
股权，其他三位自然人股东共持有 49%股权。该公司目前正在投建一
条年产规模为 150 万吨水泥粉磨生产线（工程一期项目），项目总投
资 17204 万元，项目于 2013 年 10 月开工建设，计划于 2014 年 8 月
建成投产。截至 2014 年 6 月 30 日，该公司未经审计的资产总额 10912.8
万元、股东权益 4750.53 万元，1～6 月营业收入 0 元、净利润-95.33
万元。
    2、收购标的及价格
    自然人王勇丰对宁德建福公司出资 1171.1 万元，占注册资金的
23.422%，其拟按 1241.1 万元（增值 70 万元）转让给内部股东，其
中：本公司受让其所持该公司总股权的 20.58%部分，受让价格 1090.5
万元，该部分股权对应的注册资金为 1029 万元。
    本公司收购后剩余的股权由另外二个自然人股东受让。
    3、定价原则及收购方式
    本次收购股权的定价政策，参考“股权投资原值加利息”模式协
商确定。本次收购，双方同意按协议转让方式进行。


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       4、资金来源：本次收购股权所需资金 1090.5 万元全部为本公司
自有资金。
       5、影响

   本次收购完成后，本公司所持宁德建福公司的股权将由原来的
51%增加到 71.58%，大大提高本公司对其的权益比例和影响程度。
       6、授权
       授权本公司总经理姜丰顺先生签署相关协议，并具体实施收购事
项。


       特此公告


                                     福建水泥股份有限公司董事会
                                                2014 年 7 月 25 日




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