证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临 2014-023



                     福建水泥股份有限公司
           第七届董事会第十四次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建水泥股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2014 年 8 月

8 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州建福大厦本

公司会议室进行。本次会议通知以书面和电子邮件方式于 2014 年 7 月

29 日发出。全体董事 9 名，其中出席现场会议的董事 3 名，董事王贵

长委托董事杜卫东出席，独立董事刘宝生委托独立董事郑新芝出席，

其余 4 名董事以通讯表决方式出席，公司部分监事和高级管理人员列

席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。现场会议由

郑盛端董事长主持。经审议表决，一致通过了如下决议：

    一、审议通过《公司总经理 2014 年半年度工作报告》

    二、审议通过《公司 2014 年半年度报告》及摘要

    三、审议通过《关于对部分已全额计提坏账准备的应收款项进行

核销处理的议案》

     根据公司第七届董事会第八次会议关于关于注销部分子公司及

 分支机构的决议，子公司漳州金石新型建材有限公司公司（金石公司）

 已于 2014 年 6 月 30 日之前完成注销。经审议表决，同意按照《企业

 会计准则》等有关规定，将母公司及控股子公司永安市建福设备安装
维修有限公司对金石公司的应收款项进行核销处理，本次核销应收款

项原值合计 5,029,397.90 元，减值准备 5,029,397.90 元，其中:1）

永安市建福设备安装维修有限公司的应收帐款：原值 27,046.95 元，

已全额计提减值准备 27,046.95 元；2)母公司的其他应收款:帐面原

值 5,002,350.95 元，已全额计提减值准备 5,002,350.95 元。

    本次核销处理不影响母公司当期损益。



    特此公告



                                  福建水泥股份有限公司董事会

                                              2014 年 8 月 8 日