证券代码：600802       证券简称：福建水泥       编号：临 2014-042


                      福建水泥股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    福建水泥股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2014 年 12
月 30 日在福州建福大厦本公司会议室进行。本次会议通知以书面和电
子邮件方式于 2014 年 12 月 24 日发出。会议应出席董事 9 名，董事亲
自出席 5 名，委托出席 4 名，其中：董事肖家祥委托董事姜丰顺出席，
董事陈开标委托董事王振涛出席，独立董事郑新芝、刘宝生委托独立
董事胡继荣出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议由姜丰顺先生主持。经审议
表决，通过了如下决议：
    一、一致同意选举姜丰顺先生为公司第七届董事会董事长。
    二、一致通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
     由于本次董事会成员调整，需相应调整本届董事会各专门委员会
 成员。经审议，一致同意调整后各专门委员会成员组成如下：
     （一）战略委员会
     主任委员：姜丰顺
     委员：肖家祥、何友栋、王振涛、陈开标
     （二）审计委员会
     主任委员：胡继荣
     委员：郑新芝、刘宝生、姜丰顺
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    （三）提名委员会
    主任委员：郑新芝
    委员：胡继荣、刘宝生、何友栋、王振涛
    （四）薪酬与考核委员会
    主任委员：胡继荣
    委员：郑新芝、刘宝生、肖家祥、王振涛、陈开标
    （五）预算委员会
    主任委员：姜丰顺
    委员：肖家祥、胡继荣、何友栋、王振涛、邱建勇
    三、一致通过部分高管《辞呈》
    因本次董事会成员调整及有关人员工作变动等原因，公司部分高
级管理人员向董事会提交辞去公司高管的辞呈。经审议，董事会同意
该等辞呈，其中：
    同意姜丰顺先生因另有任用辞去公司总经理一职，严飞先生因年
龄原因辞去公司副总经理一职。髙嶙先生因工作变动在已提交的董事
辞呈中同时辞去公司总会计师职务。
    董事会对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献，表示感谢和
敬意！
    四、一致通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事长姜丰顺先生提议，并经董事会提名委员会审查通过，董
事会同意聘任李传吉先生（个人简历附后）为公司总经理，任期同公
司本届董事会。
    五、一致通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》
    经公司总经理李传吉先生提议，并经董事会提名委员会审查通过，
董事会同意聘任陈联志、司家年先生为公司副总经理，聘任陈雅瑄女

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士为公司总会计师。上述人员任期同公司本届董事会。（个人简历附
后）
       六、一致通过《关于为金银湖公司向中国农业银行永安市支行申
请借款 4000 万元提供担保的议案》
       本议案详细内容，详见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公
司关于为金银湖公司向中国农业银行永安市支行申请借款 4000 万元
提供担保的公告》。
       七、听取并通过了《关于拟收购南方水泥所持建福南方公司 50%
股权的报告》
       由于南方水泥有限公司（南方水泥）拟转让退出福建省建福南方
水泥有限公司（建福南方公司）。经协商，公司初步意向拟收购南方
水泥所拥有的建福南方公司 50%股权。董事会听取了本报告，同意并
要求按以下原则启动该项股权受让工作：
       本次股权收购拟参照国有产权转让的有关规定，由双方认可的资
产评估机构对建福南方公司进行资产评估并报国资备案，以公允价格
按协议转让方式由本公司按照上市公司有关决策程序依法合规受让
南方水泥所拥有的建福南方公司 50%股权。
       本次收购系为意向性报告，具体收购方案待有关前期工作完成后，
另行提交董事会审议。


        附：李传吉简历
        李传吉，男，1970 年 3 月生，硕士研究生，工商管理硕士，
会计师职称。历任广东华润进出口公司财务人员，德信行有限公
司之附属公司财务经理，广州菲奈特融通软件有限公司财务总监，
广州奥的斯电梯有限公司财务经理，华润水泥投资有限公司项目
管理副总监，中威预制混凝土产品有限公司财务总监，华润水泥
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控股有限公司广东大区销售总监，华润水泥控股有限公司物流总
监，华润水泥控股有限公司市场副总监（主持工作），华润水泥
控股有限公司福建大区副总经理兼销售总监，华润水泥控股有限
公司助理总裁。


     附：个人简历：


     陈联志，男，1966 年 6 月生，本科学历，高级工程师职称。
历任福建水泥炼石水泥厂制造分厂原料巡检班长、段长、值班主
任，福州顺兴建材有限公司生产经理，福建水泥炼石水泥厂制造
分厂支部副书记、主任、书记，福建水泥炼石水泥厂副厂长、常
务副厂长，福建水泥总工室主任，福建水泥炼石水泥厂厂长、党
委书记。


     司家年，男，1964 年 10 月生，大专学历，高级工程师职
称。历任宁国水泥厂胜利分厂技术科技术员、工艺技术主管、制
成车间副主任、技改技措主管、技术科副科长，WuHU Knauf
Profile 项目前期工作（负责石膏板项目原燃材料调查与可行性
论证），海螺集团发展部投资项目主管、部长助理，江西分宜海
螺水泥有限公司副总经理，江西南昌海螺水泥有限公司副总经理，
安徽海螺建材设计研究院综合办主任、市场部部长，广东江门海
螺水泥有限公司总经理，华润水泥控股有限公司战略发展部助理
总经理。


     陈雅瑄，女，1962 年 9 月生，本科学历，管理学学士，高
级会计师、注册会计师。历任漳州市中医院会计，漳州市财政局

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科员，漳州市会计师事务所涉外部经理，厦门国贸集团股份有限
公司审计室负责人，厦门利安达会计师事务所董事长兼主任会计
师，厦门翔鹭集团总裁室经理，福建泰龙电力股份有限公司财务
总监，厦门厦工机械股份有限公司审计风险部经理，厦门恒兴集
团有限公司董事会审计督察委员会副主任，华润水泥（大田）有
限公司财务总监，华润水泥（封开）有限公司财务总监。


    特此公告。




                                 福建水泥股份有限公司董事会
                                           2014 年 12 月 30 日




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