证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2015-20
福建水泥股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：福州市杨桥路 118 号宏扬新城建福大厦十九层本
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 150886072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.51
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
(一) 本次会议由董事会召集，董事长姜丰顺先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事肖家祥、何友栋、独立董事胡继荣因工
作原因未出席，独立董事刘宝生因健康原因请假。
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，郑建新、彭家清因工作原因未出席；
3、董事会秘书蔡宣能出席了本次会议；总经理李传吉及其他部分高管列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2014 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,848,372 99.97 8,700 0.01 29,000 0.02
2、 议案名称：公司监事会 2014 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,848,372 99.97 8,700 0.01 29,000 0.02
3、 议案名称：公司 2014 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,848,372 99.97 8,700 0.01 29,000 0.02
4、 议案名称：公司 2014 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,848,372 99.97 8,700 0.01 29,000 0.02
5、 议案名称：公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,848,372 99.97 8,700 0.01 29,000 0.02
6、 议案名称：关于聘任外部审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,848,372 99.97 8,700 0.01 29,000 0.02
7、 议案名称：公司 2015 年度信贷计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,848,372 99.97 8,700 0.01 29,000 0.02
8、 议案名称：公司 2015 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,848,372 99.97 8,700 0.01 29,000 0.02
9、 议案名称：公司 2015 年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）的计
划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,935,283 99.91 8,700 0.02 29,000 0.07
10、 议案名称：公司 2015 年度采购原燃材料之日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 40,935,283 99.91 8,700 0.02 29,000 0.07
11、 议案名称：关于 2015 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 150,848,372 99.97 8,700 0.01 29,000 0.02
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案 是否当
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 选
权的比例（%）
12.01 选举陈兆斌先生为董事 150,644,675 99.84 是
12.02 选举黄健峰先生为董事 150,644,675 99.84 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 公司 2014 年度利润 10,844,332 99.65 8,700 0.07 29,000 0.28
分配方案
6 关于聘任外部审计机 10,844,332 99.65 8,700 0.07 29,000 0.28
构的议案
9 公司 2015 年度向实 10,844,332 99.65 8,700 0.07 29,000 0.28
际控制人及其关联方
融资（关联交易）的
计划
10 公司 2015 年度采购 10,844,332 99.65 8,700 0.07 29,000 0.28
原燃材料之日常关联
交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9《公司 2015 年度向实际控制人及其关联方融资（关联交易）的计划》
和议案 10《公司 2015 年度采购原燃材料之日常关联交易的议案》涉及关联
交易，关联股东为本公司第一大股东福建省建材（控股）有限责任公司，为
本公司实际控制人的控股子公司，其持有本公司股份 109,913,089 股，已回避
对该 2 个议案的表决。
2、议案 11《关于 2015 年度与华润水泥福建公司日常关联交易的议案》，交易对
方华润水泥福建公司与持有本公司控股股东 49%股权的华润水泥投资有限公
司均受华润水泥控股有限公司（华润水泥）控制，且本公司董事何友栋先生
亦为华润水泥副总裁并兼任福建大区总经理，因此交易对方华润水泥福建公
司为本公司的关联法人。由于本公司控股股东与该交易对方不存在被同一法
人直接或间接控制，本公司控股股东不属于本项交易的关联股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：王新颖、周梦可
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投
票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资
格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2014 年年度股东大会决议；
2、 福建至理律师事务所出具的关于公司2014年年度股东大会的法律意见书。
福建水泥股份有限公司
2015 年 5 月 29 日