证券代码：600803         证券简称：新奥股份       公告编号：临 2021-026


                       新奥天然气股份有限公司

               第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十七次会议
通知于2021年3月24日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2021年3月26日以
通讯表决的方式召开。应出席本次董事会的董事12名，实际出席本次董事会的董
事12名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天
然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审
议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）
首次授予的激励对象中1名激励对象因个人原因放弃认购，涉及公司首次授予的
限制性股票20万股，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激
励计划的首次授予名单和授予数量进行调整。调整后，公司首次授予激励对象人
数由50调整为49人；激励计划拟授予的权益总数不变，首次授予的限制性股票数
量由1,741万股调整为1,721万股，预留股数由93.0068万股调整为113.0068万股。

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日刊
登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事关于第九届董事
会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    公司董事于建潮、韩继深、郑洪弢、蒋承宏、张瑾为激励对象，对该议案回
避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《管理办法》、《激励计划》的有关规定，经公司 2021 年第一次临时
股东大会授权，董事会审议核查后认为，《激励计划》规定的授予条件均已满足，
同意确定 2021 年 3 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 49 名激励对象授予 1,721
万股限制性股票，授予价格为 7.03 元/股。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日刊
登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事关于第九届董事
会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    公司董事于建潮、韩继深、郑洪弢、蒋承宏、张瑾为激励对象，对该议案回
避表决。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，公
司联席首席执行官于建潮先生提名，公司董事会同意聘任苏莉女士为公司高级副
总裁（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届
满之日止。
    苏莉女士任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的相关规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处
罚的情形。
    公司独立董事对此项议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容请详见同
日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司独立董事关于第九届
董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    特此公告。

                                                    新奥天然气股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                       2021年3月27日
简历：
苏莉女士：1972 年出生，上海交通大学 EMBA。于 2002 年加入新奥能源，曾担任
新奥能源多家成员企业的副总经理、总经理。苏莉女士在能源企业运营及市场拓
展方面拥有丰富经验。现任新奥能源区域总经理，负责浙江区域的市场与销售及
园区等业务开发。现任本公司高级副总裁。