证券代码：600803         证券简称：新奥股份        公告编号：临 2021-031


                       新奥天然气股份有限公司

               第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二十八次会议
通知于2021年3月27日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2021年3月29日以
通讯表决的方式召开。应出席本次董事会的董事12名，实际出席本次董事会的董
事12名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天
然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审
议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于滕州公司股权出售事项拟签署股权转让协议暨关联
交易的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司
关于滕州公司股权出售事项签署股权转让协议暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了意见为同意的独立意
见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第
九届董事会第二十八次会议的事前认可意见》、《新奥股份独立董事关于第九届
董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
    公司董事王玉锁先生、王子峥先生、赵令欢先生对该议案回避表决。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限
公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             新奥天然气股份有限公司
                   董 事 会
                2021年3月30日