证券代码：600804            证券简称：鹏博士        公告编号：2021-061


                鹏博士电信传媒集团股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股          600804       鹏博士            2021/6/11




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：深圳鹏博实业集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 5 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
8.03%股份的股东深圳鹏博实业集团有限公司，在 2021 年 6 月 7 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

《关于数据中心资产转让的议案》


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 6 月 18 日 13 点 00 分
召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园 5 号楼 3 层公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 18 日
                  至 2021 年 6 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型

                                                                   投票股东
  序                                                                 类型
                                 议案名称
  号
                                                                    A 股股东
 非累积投票议案
 1     《2020 年度董事会工作报告》                                     √
 2     《2020 年度监事会工作报告》                                     √
3     《2020 年度财务决算报告》                                      √
4     《2020 年度利润分配预案》                                      √
5     《2020 年年度报告全文及摘要》                                  √
6     《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》           √
7     《关于 2021 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》       √
8     《关于 2021 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授         √
      权的议案》
9     《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                           √
10    《关于数据中心资产转让的议案》                                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1-9 项已经公司第十一届董事会第四十次会议、第十一届监事会第
   十八次会议审议通过，详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）刊登的公告。
   议案 10 已经公司第十一届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司于 2021
   年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、 特别决议议案：议案 8

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 8、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
    应回避表决的关联股东名称：深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投
资有限公司、杨学平及以上股东的关联方。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。


特此公告。


                                 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 6 月 8 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
鹏博士电信传媒集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序   非累积投票议案名称                                   同意 反对 弃权
号

1    《2020 年度董事会工作报告》

2    《2020 年度监事会工作报告》

3    《2020 年度财务决算报告》

4    《2020 年度利润分配预案》

5    《2020 年年度报告全文及摘要》

6    《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议
     案》

7    《关于 2021 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的
     议案》

8    《关于 2021 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保
     及授权的议案》

9    《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

10   《关于数据中心资产转让的议案》


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
委托日期：    年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。