证券代码：600805        证券简称：悦达投资        公告编号：2019-019


                   江苏悦达投资股份有限公司
          关于 2018 年年度股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 8 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称             股权登记日

         Ａ股          600805        悦达投资              2019/5/3


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    原股权登记日 2019 年 5 月 3 日，因 2019 年“五一”劳动节放假安排调整，该
日期被安排为法定休假日，现股权登记日变更为 2019 年 4 月 30 日。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2019 年 5 月 8 日 15 点 00 分
   召开地点：公司总部 13 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 7 日
                        至 2019 年 5 月 8 日
    投票时间为：2019 年 5 月 7 日 15:00 至 2019 年 5 月 8 日 15:00


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码          股票简称           股权登记日
         Ａ股          600805           悦达投资           2019/4/30


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                     议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       《2018 年度董事会工作报告》                              √
2       《2018 年度监事会工作报告》                              √
3       《2018 年年度报告》                                      √
4       《关于 2018 年度财务决算的议案》                         √
5       《关于 2018 年度利润分配的议案》                         √
6       《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》                 √
7       《关于 2018 年度董事薪酬考核情况的议案》                 √
8       《关于 2018 年度监事薪酬考核情况的议案》                 √
9       《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议                 √
        案》
10      《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的                 √
        议案》

特此公告。


                             江苏悦达投资股份有限公司董事会或其他召集人
                                 2019 年 4 月 3 日
       附件 1：授权委托书

                                授权委托书

       江苏悦达投资股份有限公司：

       委托人持普通股数：

       委托人持优先股数：

       委托人股东帐户号：

序号      非累积投票议案名称                                   同意     反对   弃权

1         《2018 年度董事会工作报告》

2         《2018 年度监事会工作报告》

3         《2018 年年度报告》

4         《关于 2018 年度财务决算的议案》

5         《关于 2018 年度利润分配的议案》

6         《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

7         《关于 2018 年度董事薪酬考核情况的议案》

8         《关于 2018 年度监事薪酬考核情况的议案》

9         《关于与江苏悦达集团有限公司互相担保的议案》

10        《关于为江苏悦达专用车有限公司提供担保的议案》


       委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


       委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                             委托日期：      年 月 日


       备注：


       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
       决。