悦达投资:2020年第二次临时股东大会会议资料2020-02-05
江苏悦达投资股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会议程
会议方式:现场召开结合网络投票
现场会议时间:2020 年 2 月 12 日 15:00
网络投票起止时间:自 2020 年 2 月 11 日 15:00
至 2020 年 2 月 12 日 15:00
现场会议地点:公司总部 1308 会议室
会议议程:
一、 审议《关于为江苏悦达智能农业装备有限公司 7000 万元借款提
供担保的议案》
二、 各位股东对上述议案审议并进行书面表决
三、 宣读表决结果
四、 律师宣读法律意见书
五、 主持人宣读本次股东大会决议
议案一
关于为江苏悦达智能农业装备有限公司
7000 万元借款提供担保的议案
因经营需要,公司控股子公司江苏悦达智能农业装备有限公司(以下简
称“悦达智能农装公司”)拟向江苏悦达集团财务有限公司申请 7,000 万元授
信额度,期限三年,由本公司提供连带责任担保。本次担保已经悦达投资第
十届董事会第十七次会议审议通过。具体内容如下:
一、被担保人基本情况
悦达智能农装公司成立于 2008 年 11 月 28 日,注册资本:51,400 万元人
民币,公司类型:有限责任公司,经营范围:智能农业装备产品的制造、销
售等,法定代表人:夏建林。悦达智能农装公司为本公司控股子公司,本公
司持有其 51%股份。
截至 2019 年 11 月 30 日,悦达智能农装公司总资产 82,253 万元,所有
者权益 17,778 万元。2019 年 1-11 月归属于母公司净利润为-8,298 万元。
二、担保协议的主要内容
1、担保方式:连带责任担保
2、担保金额:7,000 万元
3、担保期限:三年
三、董事会意见
为支持悦达智能农装公司的生产经营,董事会同意本公司为悦达智能农
装公司向江苏悦达集团财务有限公司申请 7,000 万元授信额度提供担保,期
限三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019 年 9 月 30 日,本公司对外提供担保总额为 30,114.31 万元,
其中为控股子公司提供担保 30,114.31 万元,为控股股东及其子公司提供担
保为 0 万元,分别占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 4.98%、4.98%、
0%。公司无对外担保逾期。
以上议案,请各位股东审议。