证券代码:600805         证券简称:悦达投资     编号：临 2020－028 号

               江苏悦达投资股份有限公司
         第十届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司于 2020 年 5 月 27 日召开第十届董事
会第二十一次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11
人，实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过公司以下议案：
    一、审议通过公司《关于参与江苏悦达集团财务有限公司增资暨

关联交易的议案》。

    具体内容详见公司《关于参与江苏悦达集团财务有限公司增资暨
关联交易的公告》（临 2020-029）。本次交易为关联交易，关联董事
王连春、祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。
    同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    二、审议通过公司《关于聘任张正林先生为公司副总裁的议案》。
    根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审查通过，董事会

同意聘任张正林先生为公司副总裁。（简历附后）。

    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    三、审议通过公司《关于为江苏悦达棉纺有限公司提供担保的议

案》。

    具体内容详见公司《关于对外提供担保的公告》（临 2020-030）
同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    特此公告。
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                                            2020 年 5 月 27 日




    附：简历

    张正林，男，1969 年 4 月出生，大学本科学历，学士学位，高

级经济师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司副总经理，内蒙古准

格尔旗乌兰渠煤炭有限责任公司总经理，内蒙古西蒙悦达能源有限公

司总经理、董事长，江苏悦达新材料科技有限公司董事长。现任上海

烯望材料科技有限公司董事长，江苏悦达卡特新能源有限公司董事长。




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