证券代码:600805        证券简称:悦达投资      编号：临 2020－034 号

               江苏悦达投资股份有限公司
         第十届董事会第二十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司于 2020 年 8 月 5 日召开第十届董事
会第二十三次会议，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事 11
人，实际参与表决董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过以下议案：
    一、审议通过公司《2020 年半年度报告》
    二、审议通过公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保
的议案》
    具体内容详见公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保
的公告》（临 2020-035）。本次交易为关联担保，关联董事王连春、
祁广亚、徐兆军、王晨澜审议时回避表决。
    同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    三、审议通过公司《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保
的议案》
    具体内容详见公司《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保
的公告》（临 2020-036）。本次交易为关联担保，关联董事王连春审
议时回避表决。
    同意 10 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    四、审议通过公司《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司提供
担保的议案》
    具体内容详见公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（临

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2020-037）。
    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    五、审议通过公司《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦
达物流有限公司持有的江苏悦达格罗唯视物流有限公司 50%股权暨关
联交易的议案》
    具体内容详见公司《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》
（临 2020-038）。本次交易为关联交易，关联董事王连春、祁广亚、
徐兆军、王晨澜审议时回避表决。
    同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    六、审议通过公司《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦
达物流有限公司持有的江苏悦达汽车部件物流有限公司 100%股权暨
关联交易的议案》
    具体内容详见公司《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》
（临 2020-038）。本次交易为关联交易，关联董事王连春、祁广亚、
徐兆军、王晨澜审议时回避表决。
    同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    七、审议通过公司《关于江苏悦达长久物流有限公司收购江苏悦
达物流有限公司持有的江苏悦达铁运物流有限公司 48%股权暨关联交
易的议案》
    具体内容详见公司《关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》
（临 2020-038）。本次交易为关联交易，关联董事王连春、祁广亚、
徐兆军、王晨澜审议时回避表决。
    同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    八、审议通过公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议
案》
    具体内容详见公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通

                               2
知》（临 2020-039）。
    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    特此公告。




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                                                  2020 年 8 月 6 日




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