证券代码:600805         证券简称:悦达投资      编号：临 2021－002 号

               江苏悦达投资股份有限公司
         第十届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 1 月 12 日召开第十届董事
会第三十四次会议，会议方式：通讯表决。本次会议应参会董事 12
人，实际参会董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议通过公司以下议案：
    一、审议通过公司《关于为全资子公司提供担保的议案》。

    详见公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（2021-003 号）。

    本项议案需提交公司股东大会审议。

    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    二、审议通过公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议

案》。

    详见公司《 关于召开 2021 年第一次临时股东大会 的通知》

（2021-004 号）。

    同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    特此公告。




                                          江苏悦达投资股份有限公司
                                                    2021 年 1 月 13 日

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