证券代码:600805       证券简称:悦达投资           编号：临 2021－059 号

              江苏悦达投资股份有限公司
          第十一届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏悦达投资股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日召开第十一届

董事会第一次会议，会议方式：现场召开。本次应参会董事 12 人，

实际参会董事 11 人，董事解子胜先生因公务未出席，委托董事杨玉

晴先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

    选举张乃文先生为公司董事长、选举王圣杰先生为公司副董事长。

任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

    董事会各专门委员会委员名单如下：

    （一）战略委员会：委员张乃文先生、郭如东先生、蒋书运先生，

其中张乃文先生为主任委员。

    （二）薪酬委员会：委员蒋书运先生、周华女士、王佩萍女士，

其中蒋书运先生为主任委员。

    （三）审计委员会：委员蔡柏良先生、卢新国先生、王圣杰先生，

其中蔡柏良先生为主任委员。
    （四）提名委员会：委员卢新国先生、周华女士、徐兆军先生，

其中卢新国先生为主任委员。

    公司第十一届董事会各专门委员会成员任期与其董事任期一致。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    聘任王圣杰先生为公司总经理。任期与本届董事会任期一致，即

自本次董事会审议通过之日起三年。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》

    聘任王佩萍女士、张正林先生、马秀华先生、杨怀友先生、张建

松先生、成荣春先生为公司副总经理；聘任刘斌先生为公司总会计师。

任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    聘任秦大刚先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致，

即自本次董事会审议通过之日起三年。

    同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    特此公告。



                                         江苏悦达投资股份有限公司
                                             2021 年 11 月 24 日
附：简历


    张乃文，男，1969 年 1 月出生，研究生，高级会计师。曾任盐城

市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市国资委

党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任悦达集团党委

书记、董事长,本公司董事。

    蔡柏良，男，1963 年 7 月出生，教授、硕士生导师，长期从事会

计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院

长、教务处处长，智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院

商学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，

江苏省重点智库沿海发展智库专家，本公司独立董事。兼任盐城市金

融研究院院长、盐城市经济学会会长和江苏省商业会计学会副会长。

    周华，女，1966 年 8 月出生，教授。曾任盐城师范学院商学院副

教授，盐城师范学院商学院工商管理系主任。现任盐城师范学院商学

院教授，本公司独立董事。兼任中国企业管理研究会理事，中国市场

学会理事，江苏省商业经济学会理事，盐城市人力资源社会保障局专

家库成员。

    蒋书运，男，1966 年 1 月出生，教授、博士生导师。现任东南大

学机械工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。兼任中国振动

工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动

力学专业委员会副理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中

国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。
    卢新国，男，1965 年 2 月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工

学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼

副院长、财务处处长，中联电气独立董事。现任盐城工学院会计学教

授，安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨

询专家，本公司独立董事。兼任中国会计学会高级会员，江苏省会计

学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员等。

    徐兆军，男，1965 年 12 月出生，研究生，正高级会计师。曾任

盐城市国资委党委委员、副主任。现任悦达集团党委委员、董事、常

务副总经理，本公司董事。

    郭如东，男，1968 年 5 月出生，硕士，高级会计师。曾任悦达集

团财务部副部长、部长。现任悦达集团党委委员、总会计师，悦达集

团财务公司党支部书记、董事长，本公司董事。

    王圣杰，男，1968 年 6 月出生，硕士，正高级工程师。曾任山西

悦达京大高速公路公司董事长，江苏悦达纺织集团公司董事长，本公

司副总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，江苏悦达

智能农业装备公司董事长。

    王佩萍，女，1971 年 10 月出生，本科学历，高级经济师。曾任

悦达矿业控股公司执行董事，本公司董事会秘书。现任本公司党委副

书记、董事、副总经理。

    张正林，男，1969 年 4 月出生，本科学历，高级经济师。曾任山

西悦达京大高速公路公司副总经理，内蒙古准格尔旗乌兰渠煤炭公司

总经理，内蒙古西蒙悦达能源公司总经理、董事长，江苏京沪高速公
路公司副总经理、副董事长。现任本公司副总经理。

    马秀华，男，1969 年 7 月出生，硕士，高级工程师。曾任悦达集

团企业管理部部长，江苏悦达国际大酒店公司董事长、总经理，盐城

射阳岛生态体育公园公司董事长，江苏悦达健康投资公司副董事长、

副总经理。现任本公司副总经理、企业管理部部长。

    杨怀友，男，1971 年 3 月出生，本科学历。曾任东风悦达起亚汽

车公司销售管理室室长。现任本公司副总经理，上海悦达智行汽车服

务公司董事长。

    张建松，男，1968 年 9 月出生，本科学历，高级工程师。曾任江

苏悦达新材料科技公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总

经理。

    成荣春，男，1971 年 2 月出生，本科学历，高级国际商务师。曾

任江苏悦达物流公司总经理，江苏悦达汽车销售服务公司总经理，悦

达汽车发展公司副总经理，本公司总经理助理，悦达汽车发展公司董

事长。现任本公司副总经理，东风悦达起亚汽车公司副总经理。

    刘斌，男，1974 年 11 月出生，硕士，高级会计师，注册会计师。

曾任江苏悦达南方控股公司副总会计师、财务总监，悦达地产集团公

司副总会计师、财务总监。现任本公司总会计师、财务部部长。

    秦大刚，男，1983 年 6 月出生，硕士，经济师。曾任悦达集团企

业管理部副部长（主持工作）、悦达发展研究院副院长（主持工作）、

投资管理部部长。现任本公司董事会秘书、证券部部长。