证券代码:600805         证券简称:悦达投资         编号：临 2022-044 号

           江苏悦达投资股份有限公司关于为
     江苏悦达南方控股有限公司提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●被担保人：

    江苏悦达南方控股有限公司（以下简称“悦达南方公司”）

    ●本次担保数量及累计为其担保数量

    本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

为悦达南方公司向平安银行南京分行申请的 2 亿元敞口授信提供担

保（敞口的定义为剔除保证金、存单、银行承兑汇票、国债等质押部

分的授信余额，以下同），本次担保金额 2.6 亿元（担保金额为敞口

授信额度 2 亿元的 1.3 倍），为还后续贷。截至目前，加上本次担保，

本公司累计为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）及其

子公司提供担保 119,032.30 万元。悦达集团为本公司及其子公司提

供担保 134,870 万元。

    ●本次反担保措施

    本次担保由悦达地产集团有限公司（以下简称“悦达地产”）提

供反担保，反担保方式为连带责任保证。

    ●对外担保累计数量
    截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 215,832.30

                                  1
万元（含本次），其中为控股公司提供担保 96,800.00 万元，为控股

股东及其子公司提供担保为 119,032.30 万元，分别占公司 2021 年

12 月 31 日经审计净资产的 51.72%、23.20%、28.52%。

    ●截至目前公司无对外担保逾期

    一、担保情况概述

    因经营需要，悦达南方公司向平安银行南京分行申请 2 亿元敞口

授信，期限一年，董事会同意为悦达南方公司向平安银行南京分行申

请的 2 亿元敞口授信提供担保，担保金额 2.6 亿元（担保金额为敞口

授信额度 2 亿元的 1.3 倍），为还后续贷。本次担保由悦达地产提供

反担保，反担保方式为连带责任保证。

    本公司于 2022 年 11 月 28 日召开第十一届董事会第十八次会议，

会议方式：通讯表决。该次会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12

人，参会董事审议通过《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供担保

的议案》，表决结果：同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。

    由于悦达集团持有悦达南方公司 89.95%股权，悦达集团为本公

司控股股东，本次担保构成关联交易，董事会审议时关联方派出董事

张乃文、杨玉晴、徐兆军、解子胜、郭如东、王晨澜回避表决。

    本次担保还需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    悦达南方公司成立于 2000 年 2 月 15 日，法定代表人：张正林，

注册资本：12.01 亿元，注册地点：南京市大桥南路 7-9 号，主营业

务：实业投资，物业管理，国内贸易，农副产品的收购等。悦达集团

                               2
持有悦达南方公司 89.95%股权。

    截至 2022 年 9 月 30 日，悦达南方公司总资产 133.42 亿元，所

有者权益 52.43 亿元，资产负债率为 60.70%。2022 年 1-9 月实现营

业收入 62.30 亿元，归属于母公司所有者的净利润 7.29 亿元（数据

未经审计）。

    三、反担保人情况

    悦达地产成立于 1993 年 3 月 20 日，法定代表人：李彪，注册资

本 15.07 亿元，注册地点：盐城经济技术开发区希望大道南路 5 号 1

幢 602 室，经营范围：商品房开发经营；建材（除砂石）销售；物业

管理服务等。悦达地产为悦达集团的控股孙公司。悦达集团（香港）

有限公司持有悦达地产 66.36%股权，悦达集团持有悦达集团（香港）

有限公司 100%股权。

    截至 2022 年 9 月 30 日，悦达地产总资产 126.56 亿元，所有者

权益 55.59 亿元，资产负债率为 56.08%。2022 年 1-9 月实现营业收

入 11.30 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.68 亿元（数据未经

审计）。

    四、担保协议的主要内容

    1.担保方式：连带责任担保
    2.担保金额：2.6 亿元（2 亿元敞口续授信的 1.3 倍）

    3.保证期间：从担保合同生效日起至主合同项下具体授信（为免
疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行
授信品种，以下同）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期


                                3
的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在
不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

    五、董事会意见
    鉴于公司与悦达集团保持着稳定的互保关系，截至目前，悦达集

团为本公司及其子公司提供担保 134,870 万元，董事会同意本次为悦

达南方公司向平安银行南京分行申请的授信提供连带责任担保，担保

金额 2.6 亿元。

    六、独立董事意见

    公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可声明，并发表如
下独立意见：
    1.公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、

《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定；

    2.鉴于公司与江苏悦达集团有限公司有稳定互保关系，我们同意

公司本次担保事项。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，本公司及控股子公司对外提供担保总额为 215,832.30

万元（含本次），其中为控股公司提供担保 96,800.00 万元，为控股

股东及其子公司提供担保为 119,032.30 万元，分别占公司 2021 年

12 月 31 日经审计净资产的 51.72%、23.20%、28.52%。公司无对外担

保逾期。

    特此公告。


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                               江苏悦达投资股份有限公司

                                       2022 年 11 月 28 日

●报备文件

公司第十一届董事会第十八次会议决议。




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