证券代码：600807           证券简称：*ST 天业        公告编号：临 2019-045

                    山东天业恒基股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 4 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼

   1516 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           87


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                   460,053,296


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   52.87



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事长刘金辉先生因工作原因未能参加本次会
议，会议由副董事长牛磊先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规及公司章程的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事长刘金辉先生因工作原因未能参加本次

   会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书和高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次

   会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型               同意                       反对                 弃权

                 票数          比例（%）    票数          比例   票数          比例（%）

                                                      （%）

   A股       413,332,296 89.8444            21,000    0.0045 46,700,000 10.1511



(二)     累积投票议案表决情况


1、 关于审议公司选举第九届董事会董事的议案

议案序号        议案名称           得票数             得票数占出席 是否当选
                                                      会议有效表决
                                                      权的比例（%）
2.01          选举刘辉先生     397,796,099              86.4673 是
              为第九届董事
              会董事
2.02          选举杨继华先     397,820,900              86.4727 是
              生为第九届董
              事会董事
2.03          选举张鹏先生     397,746,203              86.4565 是
              为第九届董事
              会董事
2.04          选举韦伟先生     140,471,605              30.5337 否
              为第九届董事
              会董事




(三)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称              同意                      反对             弃权
序号                   票数          比例（%）   票数       比例     票数 比例（%）
                                                           （%）
1      关于审议公   213,953,616      99.9901     21,000    0.0099      0    0.0000
       司选举第九
       届监事会股
       东代表监事
       的议案
2.01   选举刘辉先   198,417,419      92.7294
       生为第九届
       董事会董事
2.02   选举杨继华   198,442,220      92.7410
       先生为第九
       届董事会董
       事
2.03   选举张鹏先   198,367,523      92.7061
       生为第九届
       董事会董事
2.04   选举韦伟先       371,605       0.1736
       生为第九届
       董事会董事



(四)   关于议案表决的有关情况说明
无


三、    律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（济南）律师事务所

律师：宋明君、于亚弟

2、 律师见证结论意见：


     公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决

程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司

章程》的规定，表决结果合法有效。


四、    备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                              山东天业恒基股份有限公司
                                                      2019 年 4 月 20 日