证券代码：600807               证券简称：ST天业             公告编号：临2019-047


                       山东天业恒基股份有限公司
              第九届董事会第二十次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   公司第九届董事会第二十次临时会议于2019年4月29日，在济南市历下区龙奥北路1577

号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际

出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主

持人为公司董事长刘金辉先生。

   经投票表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议公司 2019 年第一季度报告及其正文的议案》；

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于审议公司调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；

   根据工作需要，公司现对第九届董事会审计委员会委员进行调整。郑云国先生
因工作原因辞去审计委员会委员职务，公司董事会选举杨继华先生为审计委员会委
员，任期同本届董事会。本次调整完成后，第九届董事会各专门委员会组成情况如
下：
          专门委员会名称       主任委员                    委员
        战略委员会              刘金辉                 董学立、牛磊
        提名委员会              董学立                 岳德军、牛磊
        审计委员会              钱春杰             董学立、岳德军、杨继华
        薪酬与考核委员会        岳德军                钱春杰、郑云国

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于审议公司债务和解的议案》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   议案三需提交公司股东大会审议。

       特此公告。

                                                        山东天业恒基股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2019 年 4 月 30 日

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