证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2020-069 济南高新发展股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会第七次临时会议于2020年11月17日,在济南市历下区龙奥 北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室,以现场和通讯结合的方式召开。应出 席会议董事8名,实际出席会议董事8名,公司监事、董事会秘书列席了会议,符 合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。 经投票表决,会议形成如下决议: 一、审议通过《关于审议调整公司组织架构的议案》; 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于审议烟台市存宝房地产开发有限公司减资的议案》。 表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 济南高新发展股份有限公司 董事会 2020 年 11 月 18 日