证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2021-044
济南高新发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号龙奥天街主办公楼
1615 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 314,720,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.1675
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长主持，会议采用现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2020 年年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,163,671 99.5054 1,556,400 0.4946 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议 2020 年年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,163,671 99.5054 1,556,400 0.4946 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,163,671 99.5054 1,556,400 0.4946 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议 2020 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 312,868,671 99.4117 1,851,400 0.5883 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议 2020 年年度利润分配及公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,163,671 99.5054 1,556,400 0.4946 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议 2020 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,163,671 99.5054 1,556,400 0.4946 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,163,671 99.5054 1,556,400 0.4946 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议公司 2021 年度申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 313,163,671 99.5054 1,556,400 0.4946 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 312,904,771 99.4232 1,815,300 0.5768 0 0.0000
10、 议案名称：关于听取 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 312,868,671 99.4117 1,556,400 0.4945 295,000 0.0938
11、 议案名称：关于审议公司及子公司 2021 年度拟向控股股东及关联方借款
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 120,096,082 98.5109 1,815,300 1.4891 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 188,346,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 91,535,096 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 33,282,374 95.5325 1,556,400 4.4675 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 23,100 3.9861 556,400 96.0139 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股东 33,259,274 97.0810 1,000,000 2.9190 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 关于审议 2020
年年度利润分
11,246,302 87.8432 1,556,400 12.1568 0 0
配及公积金转
增股本的议案
6 关于审议 2020
年度内部控制
11,246,302 87.8432 1,556,400 12.1568 0 0
评价报告的议
案
7 关于审议公司
续聘会计师事 11,246,302 87.8432 1,556,400 12.1568 0 0
务所的议案
9 关于审议公司
计提资产减值 10,987,402 85.8209 1,815,300 14.1791 0 0
准备的议案
11 关于审议公司
及子公司 2021
年度拟向控股
10,987,402 85.8209 1,815,300 14.1791 0 0
股东及关联方
借款暨关联交
易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 11 涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行
动人回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和(济南)律师事务所
律师：于亚弟、咸秋爽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
2021 年 7 月 1 日