股票代码：600808          股票简称：马钢股份           公告编号：临 2015-020


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事
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     2015 年 7 月 22 日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第八届
董事会第十一次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董
事 6 名，董事钱海帆因公出差委托董事长丁毅代为出席会议并行使其
表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、设立独立董事委员会，成员为秦同洲、杨亚达、刘芳端，对
公司制订与控股股东马钢（集团）控股有限公司 2016-2018 年关联交
易协议进行审议和审核，发表独立意见和建议。
     二、修改公司章程及其附件，并将审议通过的修改方案提交公司
2015 年第二次临时股东大会审议批准。
     三、批准 2015 年第二次临时股东大会议程，确定大会将于 2015
年 9 月 10 日召开。


     上述议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2015 年 7 月 22 日