股票代码：600808    股票简称：马钢股份   公告编号：临 2015-029



                马鞍山钢铁股份有限公司
            第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
八次会议于 2015 年 8 月 25 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰
先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通
过如下决议：
    一、审核通过公司关于 2015 年二季度存货跌价准备变动的议案。
    会议认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合
公司生产经营实际。董事会审议程序合法合规，未发现损害公司及股
东利益的行为。
    二、审核通过公司 2015 年未经审计半年度财务报告、半年度报
告全文及摘要。
    会议认为，本期报告编制和董事会审议程序符合法律、法规、准
则、规则、公司章程等有关规定；报告所包含的信息能够真实地反映
出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。会议同意该报告，并按规定在指定媒体
上公开披露。
    三、审核通过公司《关于批准马钢（合肥）钢铁有限责任公司（“马
钢（合肥）公司”）向股东转让马钢（合肥）板材有限责任公司（“合
肥板材公司”）全部股权的请示》、《关于拟收购马钢（合肥）板材有
限责任公司股权的请示》、《关于拟对合肥公司进行减资的请示》、《关
于马钢（合肥）板材有限责任公司拟收购马钢（合肥）工业供水有限
责任公司股权的请示》等四项议案。
    会议认为，由于 2016 年底马钢（合肥）公司将关停、转型发展，
上述四项议案有利于公司钢铁延伸产业链一体化发展，有利于提高管
理效率。董事会审议程序符合国家有关法律、法规，未发现损害公司
及股东利益的行为。
    以上三项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告




                                马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                     二○一五年八月二十五日