股票代码：600808           股票简称：马钢股份         公告编号：临 2015-035


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


     2015 年 10 月 27 日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事
7 名，实到董事 6 名，董事任天宝委托董事长丁毅代为出席会议并行
使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下
决议：
     一、批准关于 2015 年第三季度存货跌价准备变动的议案。
     批准转销已计提的库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币
19,593.04 万元；
     批准计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币 30,970.22
万元。
     二、批准公司 2015 年第三季度报告。
     三、批准与法国 ASCO      INDUSTRIES 共同投资设立埃斯科特钢有
限公司。
     该合营公司注册地址为中国安徽省马鞍山市，注册资本为 3,200
万欧元，其中公司出资 2,400 万欧元，占 75%股权，ASCO           INDUSTRIES
出资 800 万欧元占 25%股权。经营范围包括：开发、制造、贸易和进
出口用于汽车行业的钢线棒材以及精加工的钢铁产品，提供售后服务
及相关技术服务。


     以上议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                       马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                                二○一五年十月二十七日