股票代码：600808   股票简称：马钢股份   公告编号：临 2015-036



                 马鞍山钢铁股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
十一次会议于 2015 年 10 月 27 日在马钢办公楼召开。监事会主席张
晓峰先生主持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，其中监事苏
勇先生委托监事王振华先生代为出席会议并行使其表明意见的表决
权。经审议，一致通过如下决议：
       一、审议通过公司关于 2015 年第三季度存货跌价准备变动的议
案。
    会议认为该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合
公司生产经营实际。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股东利
益的行为。
    二、审议通过公司 2015 年第三季度报告。
       会议认为：本期季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的有关规定；内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出报告期内公
司的经营管理和财务状况等事项；所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
       三、审议通过公司《关于投资设立埃斯科特钢有限公司的请示》。
       会议认为该议案符合国家有关法律、法规和公司章程，符合公司
产品技术更新发展需求。审议程序也合法合规，未发现损害公司及股
东利益的行为。
以上三项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告




                            马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                                二○一五年十月二十七日