股票代码：600808    股票简称：马钢股份   公告编号：临 2015-041



                 马鞍山钢铁股份有限公司
           第八届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十二次会议
于 2015 年 12 月 22 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主
持会议。会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，其中监事苏勇先生委托
监事王振华先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权。经审议，
一致通过如下决议：
    一、审议通过公司与公司控股股东马钢（集团）控股有限公司
(“集团公司”)2016 年《后勤综合服务协议》。
    二、审议通过公司控股子公司马钢集团财务有限公司与集团公司
2016 年《金融服务协议》。
    会议认为上述两项议案均符合公司营运要求，协议条款符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，没有损害公
司及股东的利益。
    三、审议关于对合肥公司钢铁冶炼生产线实施停产的议案。
    会议认为该议案符合国家有关法律、法规和公司章程，审议程序
也合法合规。没有损害公司及股东的利益。
    四、审议修订《马鞍山钢铁股份有限公司期货业务套期保值管理
办法》。
    会议认为《公司期货业务套期保值管理办法》的修订符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，有效规避和减少了企业原燃材料、
钢材价格波动的风险，维护了上市公司及股东的利益。审议程序也合
法合规。
以上四项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告




                            马鞍山钢铁股份有限公司监事会
                              二○一五年十二月二十二日