股票代码：600808         股票简称：马钢股份       公告编号：临 2015-040


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     2015 年 12 月 22 日，马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第
十七次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司与公司控股股东
马钢（集团）控股有限公司（“集团公司”）签署 2016 年《金融服务
协议》。
     二、批准公司与集团公司签署 2016 年《后勤综合服务协议》。
     三、批准马钢（合肥）钢铁有限责任公司（“合钢公司”）钢铁
冶炼及长材生产线停产。
     根据工业和信息化部关于工业行业淘汰落后和过剩产能要求、合
钢公司转型发展需要，公司同意合钢公司于 2015 年 12 月下旬启动实
施对该公司钢铁冶炼及长材生产线停产。
     合钢公司实施停产的范围包括其在合肥市瑶海区的 405 立方米
高炉 2 座、420 立方米高炉 1 座、45 吨转炉 2 座，以及棒材轧机、线
材轧机各一套等生产及配套设施，涉及炼铁产能 120 万吨、炼钢产能
136 万吨、轧钢产能 150 万吨。
     合钢公司 2015 年 1—11 月生产铁、钢、钢材分别为 111 万吨、
119 万吨、122 万吨，分别占公司及控股子公司总产量的 6.71%、
6.89%、7.28%；1—9 月未经审计营业收入 21.37 亿元、净利润-1.75
亿元，分别占公司合并未经审计营业收入的 6.15%、净利润（亏损）
的 6.80%。
     根据安徽省人民政府专题会会议精神，合钢公司上述生产基地全
部人员由合肥市接收。目前，公司正首先积极配合合肥市制定、完善
职工分流安置方案。
    公司将根据事项进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义
务，同时请投资者注意投资风险。
    四、批准修订《马鞍山钢铁股份有限公司期货业务套期保值管理
办法》。


    上述议案表决情况：第一、第二项议案为关联交易事项，关联董
事回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；其余议案，同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。



                                  马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                      二○一五年十二月二十二日