股票代码：600808          股票简称：马钢股份      公告编号：临 2016-001


                   马鞍山钢铁股份有限公司
                       董事会决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


     2016 年 1 月 29 日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第十八次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事 7 名，
实到董事 6 名，董事钱海帆委托董事长丁毅代为出席会议并行使其表
明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
     一、批准修改公司《对外担保管理办法》。
     二、批准公司为全资子公司马钢瓦顿股份有限公司提供 8000 万
人民币的信用担保。


     以上议案表决情况均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                      马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                               2016 年 1 月 29 日